迪安诊断(300244):2024年年度股东大会决议
2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年 5月 30日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 30日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年 5月 30日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：洪汉华先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 280人（含股东授权代表，下同），代表股份171,043,137股，占上市公司总股份的 27.3678％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 164,915,164股，占上市公司总股份的 26.3873％。通过网络投票的股东 273人，代表股份 6,127,973股，占上市公司总股份的 0.9805％。 公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案： 1.00《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况：同意 170,285,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5571％；反对 667,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3903％；弃权 89,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％。 中小股东总表决情况：同意 5,681,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2363％；反对 667,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3676％；弃权 89,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3961％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 2.00《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》 总表决情况：同意 170,321,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5782％；反对 635,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3713％；弃权 86,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％。 中小股东总表决情况：同意 5,717,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7969％；反对 635,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8629％；弃权 86,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3402％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 3.00《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》 总表决情况：同意 170,318,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5765％；反对 629,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3680％；弃权 94,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555％。 中小股东总表决情况：同意 5,714,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7503％；反对 629,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7759％；弃权 94,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4738％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 4.00《关于＜2024年年度报告＞及＜2024年年度报告摘要＞的议案》 总表决情况：同意 170,318,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5765％；反对 633,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3701％；弃权 91,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534％。 中小股东总表决情况：同意 5,714,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7503％；反对 633,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8318％；弃权 91,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4179％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意 170,371,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6073％；反对 622,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3638％；弃权 49,400股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289％。 中小股东总表决情况：同意 5,767,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5687％；反对 622,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6641％；弃权 49,400股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7672％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 6.00《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意 170,311,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5721％；反对 631,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3690％；弃权 100,800股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589％。 中小股东总表决情况：同意 5,707,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6339％；反对 631,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8007％；弃权 100,800股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5654％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 7.00《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况：同意 170,203,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5092％；反对 773,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4524％；弃权 65,600股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。 中小股东总表决情况：同意 5,599,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9644％；反对 773,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0168％；弃权 65,600股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0187％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 8.00《关于2025年度监事薪酬的议案》 总表决情况：同意 170,226,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5223％；反对 754,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4413％；弃权 62,300股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。 中小股东总表决情况：同意 5,622,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3107％；反对 754,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7218％；弃权 62,300股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9675％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 9.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意 170,224,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5215％；反对 764,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4472％；弃权 53,400股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％。 中小股东总表决情况：同意 5,620,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2907％；反对 764,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8800％；弃权 53,400股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8293％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 10.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》 总表决情况：同意 169,994,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3872％；反对 628,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3674％；弃权 419,780股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2454％。 中小股东总表决情况：同意 5,391,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7223％；反对 628,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7586％；弃权 419,780股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5190％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 11.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意 5,833,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3362％；反对 713,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.8052％；弃权 56,700股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8585％。 中小股东总表决情况：5,669,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0375％；反对 713,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0819％；弃权 56,700股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8805％。 表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 出席会议的关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、迪安诊断技术集团股份有限公司2024年年度股东大会决议； 2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2025年5月30日 中财网
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