思特威(688213):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月31日 00:11:59 中财网 |
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原标题:思特威:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-022
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 218 | | 普通股股东人数 | 217 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 456,259,595 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 182,575,008 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5） | 273,684,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
%
例（ ） | 73.5711 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.4399 | | 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 44.1312 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和北京市汉坤律师事务所上海分所律师徐云云、方倩雯列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,664,532 | 99.9863 | 22,162 | 0.0121 | 2,721 | 0.0016 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,664,532 | 99.9863 | 16,010 | 0.0087 | 8,873 | 0.0050 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,664,532 | 99.9863 | 16,010 | 0.0087 | 8,873 | 0.0050 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于<2025年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,664,532 | 99.9863 | 16,010 | 0.0087 | 8,873 | 0.0050 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,657,729 | 99.9826 | 22,813 | 0.0124 | 8,873 | 0.0050 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,665,404 | 99.9868 | 15,138 | 0.0082 | 8,873 | 0.0050 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 237,379,656 | 99.9899 | 14,922 | 0.0063 | 8,873 | 0.0038 |
8、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 166,145,111 | 99.9848 | 16,226 | 0.0097 | 8,873 | 0.0055 | | 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持有公司股票的董事徐辰先生、马伟剑先生对议案8回避表决，所持表决权股份数量合计290,089,385份。
9、议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,663,316 | 99.9857 | 17,226 | 0.0094 | 8,873 | 0.0049 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,665,457 | 99.9868 | 15,085 | 0.0082 | 8,873 | 0.0050 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于申请注册发行短期融资券及中期票据的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 182,655,721 | 99.9815 | 24,821 | 0.0135 | 8,873 | 0.0050 | | 特别表决权股份 | 273,570,180 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | %
比例（ ） | | 持股5%以上
普通股股东 | 53,512,459 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普
通股股东 | 76,986,770 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 52,158,500 | 99.9392 | 22,813 | 0.0437 | 8,873 | 0.0171 | | 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 4,162,026 | 99.6806 | 10,613 | 0.2541 | 2,721 | 0.0653 | | 市值50万以
上普通股股东 | 47,996,474 | 99.9617 | 12,200 | 0.0254 | 6,152 | 0.0129 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 5 | 《关于2024
年度利润分
配预案的议
案》 | 112,607,938 | 99.9718 | 22,813 | 0.0202 | 8,873 | 0.0080 | | 7 | 《关于续聘公
司2025年度
审计机构的
议案》 | 112,615,829 | 99.9788 | 14,922 | 0.0132 | 8,873 | 0.0080 | | 8 | 《关于2024
年度公司董
事薪酬的议
案》 | 112,614,525 | 99.9777 | 16,226 | 0.0144 | 8,873 | 0.0079 | | 10 | 《关于<未来
三年（2025年
-2027年）股
东回报规划>
的议案》 | 112,615,666 | 99.9787 | 15,085 | 0.0133 | 8,873 | 0.0080 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案5、议案7、议案8、议案10，已对中小投资者进行了单独计票；
2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案中，除议案7不适用特别表决权外，其余议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有人每股可投5票；
3、持有公司股票的董事徐辰先生、马伟剑先生对议案8回避表决，所持表决权股份数量合计290,089,385份；
4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所律师：徐云云、方倩雯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2025年5月31日
中财网
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