国投智能(300188):召开公司2025年第一次临时股东会的提示性公告
关于召开公司2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2025年5月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。公司将于 2025年 6月 6日（星期五）下午15:00在厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188号 19层会议室召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年5月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 6日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 6日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2025年6月3日（星期二）。 7．出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司续聘的见证律师； （4）其他相关人员。 8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层会议室。 二、会议审议事项
三、会议登记方法 1.登记时间：2025年6月4日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00） 2.登记地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层国投智能公司董事会办公室。 3.登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。 （2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传真须于2025年6月4日17:00前送达或传真至公司。 （4）本次股东会不接受电话登记。 4.会议联系方式 联系地址：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层国投智能 董事会办公室 邮政编码：361008 联系人：高碧梅 联系电话：0592-3698792 电子邮箱：[email protected] 5.本次股东会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。 6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1. 第六届董事会第十次会议决议； 2．第六届监事会第八次会议决议； 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 2025年6月3日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为 “国投投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年6月6日（现场股东会召开当日），即9:15-9:25；9:30-11:30 和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日（现场股东会召开当日）上午9：15至下午15：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席国投附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席国投
附件3： 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
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