畅联股份(603648):上海畅联国际物流股份有限公司2024年年度股东大会资料
原标题:畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司2024年年度股东大会资料 2024年年度股东大会资料 目 录 2024年年度股东大会会议须知...............................1 2024年年度股东大会会议议程...............................2 议案一：关于审议董事会2024年度工作报告的议案.............3 议案二：关于公司2024年度财务决算报告的议案...............9 议案三：关于公司2024年度利润分配的议案..................12 议案四：关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案........13 议案五：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交 易预计的议案.............................................14 议案六：关于2025年度担保计划的议案......................31 议案七：关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议 案.......................................................33 议案八：关于审议监事会2024年度工作报告的议案............37 议案九：关于选举公司第四届董事会董事的议案...............40 上海畅联国际物流股份有限公司独立董事2024年度述职报告....42 2024年年度股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。 四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 2024年年度股东大会会议议程 会议时间：2025年6月24日 14点00分 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅 会议议程： 一、股东大会预备会 ●宣读会议须知 ●股东自行阅读会议材料 股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。 二、进行议案表决 三、计票程序 ●计票 ●公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题 四、宣布表决结果 五、见证律师宣读法律意见书 六、宣读股东大会决议 议案一：关于审议董事会2024年度工作报告的议案 各位股东： 董事长尹强先生代表董事会向各位作2024年度董事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《董事会2024年度工作报告》。 以上议案，请审议。 附件： 上海畅联国际物流股份有限公司 董事会2024年度工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 主要经营成果 2024年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康稳定。公司营业收入较上年同期减少6.90%，利润总额较上年同期减少7.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加3.71%。公司经营和财务状况总体运行平稳。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）公司主要经营计划 近年来，因国际局势影响，全球经济整体较为低迷。现阶段，随着国际局势进一步变化，全球经济秩序依然处于调整阶段，相较以往，国际贸易形势不确定因素增加，公司后续业务发展仍面临着较大挑战。在董事会的带领下，公司全员必将踔厉奋发、勇毅前行。2025年是全面完成“十四五”规划的一年，公司将积极响应号召，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处，用汗水浇灌收获，以奋斗谱写中国式现代化新篇章。公司有能力、有信心带领全体员工实现跨越式发展，努力朝着“精益供应链管理先锋”目标迈进！ 未来公司将继续从下述方向入手推进公司发展： ? 坚持贯彻落实“一个中心、三个统一” ? 全员参与成本控制，提高运营效率 ? 深挖客户上下游供应链，积极开拓新业务 ? 继续提升信息化管理能力，凸显服务优势 ? 合理发展领导力建设及人才梯队培养 （二）公司发展战略 1、坚持发展物流信息化技术，应用AI手段创新数智化运营 公司始终致力于成为一家数智化精益管理第三方物流企业，全面实现全程信息化系统管理以及智能化营运，进而实现多项突破性业务功能。数智化转型为企业带来了重要机遇，公司联合外部专业机构及公司内部研发团队不断挖掘供应链新技术适用的应用场景，评估海量物流数据的价值，开发新的业务模式，通过数据驱动决策。公司积极在各业务环节探索AI手段应用方式，以物流信息化为基石、AI技术创新为引擎，实现科技驱动、智慧赋能。这些举措使公司能够更好地适应市场需求，有效提高运营效率和服务水平。 2、深耕医疗器械行业，推进国产医疗产品国际化发展，实现进口医药业务创新发展 自2012年起，公司开始开拓、深耕专业医疗器械供应链业务，并成为上海市第一批取得医疗器械第三方储运资质的物流企业。近年来，公司医疗器械板块业务持续拓展，2024年度获得中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会评选的2024年度医疗器械第三方物流三十家重点企业第一名。公司已在全国各地布局建设了专业现代化医疗器械物流仓库，为数十家世界知名医疗器械企业提供全国化数智精益供应链管理服务。后续，公司将利用全国自有基地优势以及强大的信息化开发能力，进一步深耕医疗器械行业业务，拓展公司医疗板块业务范围，助力国产医疗产品出海，推动进口医药供应链创新升级，打造医疗健康领域全产业链物流解决方案。 3、推进跨境业务发展，助力文创新兴产业高质量发展 近年来，中国跨境电商行业高速发展，跨境电商平台加速整合集中，跨境生态已经形成，中国跨境电商行业已进入“升级发展期”。跨境电商业务供应链管服务精细度及定制化水平要求较高。公司将以20余年为国际跨国企业服务的经验为基础，充分利用成熟、先进的物联网技术和信息智能化管理，有效整合海、陆、空全方位的物流服务，为跨境电商业务提供坚实支持，特别是针对近年来高速发展的文创新兴产业，公司重点拓展泡泡玛特、得物等头部企业业务，聚焦文创新兴产业跨境贸易需求，帮助实现文创、IP衍生品等产品全球化流通，助力文化产业出海。 4、开发研发试剂领域业务，扩展农业兽药领域服务 近年来，试剂行业发展迅速，在医疗机构、科研机构、工业企业等领域广泛应用，市场需求持续增长。而兽药产业，作为保障养殖业高质量发展的基础产业，对于农业经济发展有着重要影响。为保障使用效果，研发试剂及兽药对于其稳定性有着高要求，同时其产品种类繁多，需有高精度、高质量的供应链管理服务为其提供配套支持。依托公司成熟的医疗器械及试剂服务经验、能力，公司将聚焦研发试剂与兽药领域，在实现业务领域拓展的同时，为科研及农业发展提供助力。 5、利用深厚积累的服务经验，优化并推广成功的服务模式 公司将以20余年为国际跨国企业服务的经验为基础，充分发挥现有的服务优势，在扩大、提升和优化供应链系统解决方案、物联网信息技术的个性化服务能力和精益供应链管理能力的同时，系统性地将成熟的服务模式加以复制并推广至全国服务网络。 6、依托高效的管理体系，拓展全国网络布局 公司在现有的服务网络基础上，通过总体的轻资产营运模式，计划建设华南、华中及西南等物流基地，并坚持“一个中心、三个统一”的营运核心理念——一个利润中心、统一的服务标准和质量体系、统一的管理体系和营运模式、统一的信息系统和客户化运用，加速提升区域网络覆盖能力，构建形成50-80个核心城市的自营网络，以及500个三至四级城市的合作服务网络。 7、充分整合优质资源，服务国际跨国企业 公司依托其已服务的国际跨国企业在华的数千亿物流资源，充分利用成熟、先进的物联网技术和信息智能化管理，可以有效整合海、陆、空全方位的物流服
上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2025年6月 议案二：关于公司2024年度财务决算报告的议案 各位股东： 公司2024年度财务决算报告已编制完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。 《公司2024年度财务决算报告》详见附件。 以上议案，请审议。 附件： 上海畅联国际物流股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司根据财政部制定的《企业会计准则》和中国证监会的相关规定，已完成《上海畅联国际物流股份有限公司2024年度财务决算报告》，财务决算报告内容如下： 一、经营成果 （一）营业总收入 2024年度，公司实现营业总收入151,946.62万元，较上年同期减少 11,256.30万元，减幅6.90%。 （二）营业总成本 2024年度，公司营业总成本为136,043.69万元，较上年同期减少13,774.06万元，减幅9.19%。 （三）归属于母公司的净利润 2024年度，公司实现利润总额16,585.63万元，同比减少1,360.38万元，减幅7.58%。实现归属于母公司股东的净利润13,089.82万元，同比减少2,222.31万元，减幅14.51%。 （四）其他指标 公司2024年度每股收益0.3612元，较上年同期减少0.0613元。加权平均净资产收益率7.09%，同比减少1.27个百分点。 二、财务状况 （一）资产情况 2024年12月31日公司总资产256,947.01万元，较上年末增加5,593.22万元，增幅2.23%。 （二）负债情况 2024年12月31日公司负债70,232.69万元，较上年末增加4,846.67万元，增幅7.41%。 （三）股东权益情况 2024年12月31日归属于母公司股东权益184,807.01万元，较上年末增加439.48万元，增幅0.24%。 （四）其他指标 2024年12月31日公司每股净资产5.10元，增幅0.20%。资产负债率27.33%，同比增加1.32个百分点。 三、现金流情况 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为25,412.28万元，较上年同期减少7,466.64万元；投资活动产生的现金流量净额为-1,972.87万元，较上年同期减少2,274.76万元；筹资活动产生的现金流量净额为-12,035.70万元，较上年同期增加20,938.95万元。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2025年6月 议案三：关于公司2024年度利润分配的议案 各位股东： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润130,898,217.07元，母公司净利润120,763,670.35元。 2024年度公司提取法定盈余公积12,076,367.04元，分配上年度现金红利126,844,480.00元，截至2024年末，母公司报表中期末未分配利润为375,294,968.81元。根据《公司章程》和《上海畅联国际物流股份有限公司未来分红回报规划》等相关规定，结合公司的实际状况，公司2024年度利润分配预案为： 拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）,占公司2024年度归属于母公司股东净利润的83.06%。 如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。 以上议案，请审议。 议案四：关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案 各位股东： 根据《公司章程》的规定，现将公司《2024年年度报告》全文及摘要提请股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。 以上议案，请审议。 议案五：关于2024年日常关联交易执行情况 及2025年日常关联交易预计的议案 各位股东： 根据公司《关联交易决策制度》的规定，现对公司报告期内关联交易进行总结并提交审议、确认。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。 1.经独立董事审查认为：公司预计的2025年日常关联交易属于公司于关联方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2025年度日常关联交易事项提交董事会审议。 2.公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先生回避表决，10名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 3.本次日常关联交易预计及授权已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议同意，审计委员会认为： 公司预计2025年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。 董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避等程序，
（三）2025年度日常关联交易预计及授权 根据公司2024年度关联交易发生的实际情况和2025年度的经营计划，预计2025年度本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易，现对2025年度各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2025年度日常关联交易预计总额为4亿元，具体如下：
2. 结合公司业务项目实际及开展情况预计，本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额持平，预计不超过人民
注册资本：1,000.0000万人民币 注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室 法定代表人：张旭东 统一社会信用代码：913101106306162801 成立时间：1996年5月7日 主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司
注册资本：1,500.0000万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路8号三层324室 法定代表人：杨盛文 统一社会信用代码：91310115133736302Q 成立时间：1995年11月20日 主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司 主营业务：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册资本：1,000.0000万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼 法定代表人：郭佳川 统一社会信用代码：913100007461662933 成立时间：2003年1月2日 主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司 主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；因私出入境中介服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；进出口代理；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；市场主体登记注册代理；翻译服务；广告设计、代理；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智
注册资本：2,000.0000万人民币 注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室 法定代表人：宋匡华 统一社会信用代码：91310116MA1JBQCP86 成立时间：2019年4月1日 主要股东：上海傲程贸易有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司主营业务：一般项目：供应链管理服务；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能有色金属及合金材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；通讯设备销售；消防器材销售；安防设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
注册资本：2,000.0000万人民币 注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1610室 法定代表人：吴骏 统一社会信用代码：91310110MA1G9D2782 成立时间：2021年7月26日 主要股东：上海骏通医疗器械有限公司、上海柯骏医疗器械有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司 主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，电子产品销售，仪器仪表销售，机械设备销售，专用设备修理，仪器仪表修理，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），医疗器械领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：1,875.0000万人民币 注册地址：上海市崇明区港西镇建港公路299号1幢203室、204室 法定代表人：王浩 统一社会信用代码：91310230672719181F 成立时间：2008年4月2日 主要股东：王浩、上海畅联国际物流股份有限公司 主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；小微型客车租赁经营服务；保温材料销售；制冷、空调设备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：1,000.0000万人民币 注册地址：北京市顺义区保汇一街7幢（天竺综合保税区F04库07号）法定代表人：万斌 统一社会信用代码：91110113582552250N 成立时间：2011年9月15日 主要股东：万斌、上海畅联国际货运有限公司 主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；陆路国际货物运输代理；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通讯设备修理；工程管理服务；电子产品销售；五金产品零售；金属制品销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：北京远泰顺通医药有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：150.0000万人民币 注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）法定代表人：王殿尧 统一社会信用代码：91310230MA1HJC078U 成立时间：2021年7月26日 主要股东：上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询（不含投资类咨询），汽车租赁，自有设备租赁，贸易经纪与代理，汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：1,437.5000万人民币 注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室 法定代表人：沈焱 统一社会信用代码：91310109773725345X 成立时间：2005年4月13日
注册资本：100.0000万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室法定代表人：许谨 统一社会信用代码：91310115MAE3J7RW16 成立时间：2024年10月30日 主要股东：上海安晋国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司主营业务：一般项目：供应链管理服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。 关联关系：上海畅晋美墨供应链管理有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据：该公司为新成立公司，暂无相关财务数据。 三、定价政策和定价依据 上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。 上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。 以上议案，请审议。关联股东需回避表决。
提请股东大会授权上海畅联国际物流股份有限公司总经理在上述担保额度内办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。 以上议案，请审议。 议案七：关于聘请2025年度财务报告审计机构 及内控审计机构的议案 各位股东： 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与该审计机构商定具体年度审计费用。致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况详见附件。 以上议案，请审议。 附件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国PCAOB注册。 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元（270,337.32万元），其中审计业务收入22.05亿元（220,459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50,183.34万元）。2023年年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元（35,481.21万元）；2023年年度挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户13家。 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。 签字注册会计师：陈树云，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同所执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。 至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有10年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。 项目质量控制复核人：高虹，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板公司审计报告1份；近三年复核上市公司审计报告1份，复核新三板公司审计报告4份。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措3、独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计68万元（其中：年报审计费用53万元；内控审计费用15万元）。 议案八：关于审议监事会2024年度工作报告的议案 各位股东： 监事会主席李健飞先生代表监事会向各位作2024年度监事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《监事会2024年度工作报告》。 以上议案，请审议。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规职责要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，股东大会、董事会决议得以充分落实，公司内部组织机构完善，决策机构、经营机构、监督机构之间已建立起互相制衡的机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 三、检查公司财务情况 公司监事会通过听取公司财务管理人员的汇报，审核公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行监督、检查。报告期内，地反映公司的财务状况和经营成果。（未完）  |