惠而浦(600983):惠而浦关于2024年年度股东大会增加临时提案
惠而浦（中国）股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年6月13日 3.股权登记日
1.提案人：惠而浦（中国）投资有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年5月24日公告了股东大会召开通知，单独持有19.9%股份的股东惠而浦（中国）投资有限公司，在2025年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 公司于2025年6月2日收到股东惠而浦（中国）投资有限公司《关于增加2024年年度股东大会临时提案的函》，鉴于独立董事邵孝恒先生因个人工作原因，将于近期辞去独立董事职务，为提高会议决策效率，惠而浦（中国）投资有限公司提请将上市公司2025年第一次临时董事会审议的《关于补选第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交上市公司2024年年度股东大会审议。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会已事先对独立董事候选人李正宁先生的任职资格进行了审查，认为候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。公司于2025年6月3日召开2025年第一次临时董事会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，同意补选李正宁先生为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会战略及投资委员会委员的公告》。 三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月24日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年6月13日 14点00分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月13日 至2025年6月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议案已经2025年4月23日公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议以及2025年6月3日公司2025年第一次临时董事会审议通过。具体内容详见2025年4月25日以及2025年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：6、7、8、9、10 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司董事会 2025年6月4日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 惠而浦（中国）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13 附件：授权委托书 授权委托书 惠而浦（中国）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13
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