森特股份(603098):森特股份第五届董事会第四次会议决议
森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月26日以通讯形式发出会议通知，并于2025年6月4日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份公司章程》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》 1.审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份股东会议事规则》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 2.审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会议事规则》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 3.审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份独立董事制度》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 4.审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》 http://www.sse.com.cn 内容详见上海证券交易所网站（ ）披露的《森特股份 对外担保制度》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 5.审议并通过《关于修订<关联交易制度>的议案》 http://www.sse.com.cn 内容详见上海证券交易所网站（ ）披露的《森特股份 关联交易制度》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 本议案尚需提交股东会审议。 6.审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 http://www.sse.com.cn 内容详见上海证券交易所网站（ ）披露的《森特股份 薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 7.审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份提名委员会工作细则》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 8.审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份审计委员会工作细则》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 9.审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份战略委员会工作细则》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票100% 的 。 （三）审议并通过《关于将相关审议事项提交2024年度股东会的议案》同意将相关审议事项提交2024年年度股东会进行审议，具体召开时间以股东会通知公告为准。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025年6月5日 中财网
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