人民同泰(600829):第十届监事会第十四次会议决议
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体监事出席本次会议。 ? 本次监事会无反对或弃权票。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十 届监事会第十四次会议通知于2025年5月27日以书面及电子邮件方 式向全体监事发出，会议于2025年6月4日以通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监事会议事规则》废止。 公司第十届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》 根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 监事会 二〇二五年六月五日 中财网
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