上海家化(600315):上海家化关于召开2024年年度股东会的通知
上海家化联合股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月25日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月25日 13点30分 召开地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月25日 至2025年6月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 2025年4月25日、6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。 2、特别决议议案：不适用 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8 应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法 （一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。 （三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 （四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或电子邮件方式登记，会议当天可现场登记。 六、 其他事项 （一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理； （二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东会不发礼品；（三）联系地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F 联系人：董事会办公室 联系电话：021-35907666 联系邮箱：[email protected] 传真：021-65129748 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2025年6月5日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海家化联合股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日 授权委托书 上海家化联合股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日
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