信凯科技(001335):召开2024年年度股东会的通知
浙江信凯科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年6月25日召开公司2024年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会届次：2024年年度股东会 （二） 股东会的召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2025年 6月 25日（星期三）下午 14:30 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 25日 9:15-15:00的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六） 会议的股权登记日：2025年 6月 18日（星期三） （七） 会议出席对象 1. 截至 2025年 6月 18日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 （八） 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一） 本次股东会审议事项及提案编码如下：
（三）议案 10.00、子议案 11.02至 11.03均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 11.00需逐项表决。 开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记事项 （一） 登记时间：2025年 6月 24日，上午 8：45-11：45，下午 12：45-17：15 （二） 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室 （三） 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。 （四） 登记手续： 1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在 2025年 6月 24日下午16:30之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0571-81952819。 （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：[email protected]，邮件主题请注明“2024年年度股东会”。 （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司黄涛（收），收件电话：0571-81952819，邮政编码：311121，信函请注明“2024年年度股东会”。 前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体参会流程 本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 (一) 会议联系方式： 地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司 联系人：黄涛 电话：0571-81952819 电子邮箱：[email protected] (二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 (三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。 六、备查文件 1. 第二届董事会第八次会议决议； 2. 第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会 2025年 6月 5日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：361335 2. 投票简称：信凯投票 3. 填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2025年6月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票的时间为 2025年6月25日9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 浙江信凯科技集团股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于2025年6月25日附件二 授权委托书 浙江信凯科技集团股份有限公司： 兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于2025年6月25日
注： 1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。 2. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决，其投票结果视为委托人 表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 4. 单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。 5. 本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。 附件三 浙江信凯科技集团股份有限公司 2024年年度股东会参会股东登记表 截至2025年6月18日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有浙江信凯科技集团股份有限公司（股票代码：001335）股票，现登记参加公司2024年年度股东会。
股东签字（或盖章）： 登记日期： 年 月 日 中财网
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