信凯科技(001335):2024年度利润分配预案
浙江信凯科技集团股份有限公司 关于 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“信凯科技”）于 2025年 6月 3日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司 2024年年度股东会审议批准。 一、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024年度利润分配。 2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年合并报表归属于母公司所有者的净利润 110,969,670.87元，截至 2024年末累计未分配利润386,865,832.97元；母公司报表净利润 77,781,133.94元，截至 2024年末累计未分配利润 203,428,848.19元。 根据 2024年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、公司长远发展与股东投资回报的基础上，公司 2024年度利润分配方案如下： 公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税）；以此初步核算，公司拟派发现金红利：14,060,934.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 二、现金分红方案的具体情况 （一） 现金分红方案指标
（二）现金分红方案合理性说明 1、公司 2024 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因 为进一步加强公司核心竞争力，公司将进一步优化生产基地的产能布局、加大研发和创新投入。提升自主生产能力方面：辽宁信凯实业项目处于产能爬升阶段、辽宁信凯紫源项目进入正式投产准备阶段，需要较多铺底现金流支持；并有设备尾款及基建尾款等资本性支出，预计 2025年资本支出较大。同时，为应对国际贸易环境的变化，公司在部分销售区域将适当增加库存储备。因此，公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转，满足项目建设、创新研发、库存等资金需求，保障业务持续发展，提升抵御风险能力。 2、留存未分配利润的预计用途 公司 2024 年度留存利润将结转至下一年度，主要用于新产品、新技术及新工艺的研发、库存准备以及满足公司日常经营需要等，有助于公司健康可持续发展。 3、为中小股东参与决策提供便利的情况 在公司 2024 年年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，敬请广大投资者关注公司公告。 4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。 综上，公司 2024年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来发展资金需求以及投资者回报等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。 三、其他说明 本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议； 2、第二届监事会第六次会议决议； 3、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会 2025年 6月 5日 中财网
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