信凯科技(001335):续聘2025年度审计机构
浙江信凯科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”、“公司”）于 2025年 6月 3日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构，本次续聘尚须股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2024年度聘任的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用中汇会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年。相关审计费用提请公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情由双方协商确定。 二、续聘会计事务所基本情况 （一） 机构信息 1） 基本信息 1. 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 3. 成立日期：2013年12月19日 4. 组织形式：特殊普通合伙 5. 注册地址：杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦 A 幢601 室 6. 首席合伙人：高峰 7. 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 8. 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 9. 上年度末（2024 年 12 月31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 10. 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 11. 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 12. 最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元 13. 上年度(2023 年年报)上市公司审计客户家数：180 家 2）投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。 （二） 项目信息 1） 基本信息
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况详见下表：
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、应履行的审议程序 （一）审计委员会意见 董事会审计委员会认为，中汇会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）董事会意见 公司董事会审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，相关审计费用提请公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情由双方协商确定。 （三）监事会意见 公司监事会审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构的议案》。监事会认为：公司审计机构中汇会计师事务所在以往执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年，相关审计费用提请公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情由双方协商确定。 四、备查文件 1.公司第二届董事会第八次会议决议； 2.公司第二届监事会第六次会议决议； 3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会 2025年 6月 5日 中财网
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