大西洋(600558):大西洋关于购买董监高责任险
四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治 理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事和高级管理人员购买 责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将有关情况公告如下：一、董监高责任险方案 投保人：四川大西洋焊接材料股份有限公司 被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以公司 与保险公司协商确定的范围为准）。 保费费用：不超过 25万元/年（具体以保险合同为准）。 赔偿限额：不超过人民币 3,000万元（具体以保险合同为准）。 保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限范围内 授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于 确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据 市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相 关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、履行的审议程序 2025年 6月 5日，公司召开第五届董事会第八十九次会议，审 议《公司关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事作为被保 险人均回避表决。 2025年 6月 5日，公司召开第五届监事会第五十二次会议，审 议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》，公司监事会同意为 董事及高级管理人员购买董监高责任险。 该议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。 三、购买董监高责任险对公司的影响 本次购买董监高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》 等有关规定，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司 及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公 司健康发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用标准在市场合 理范围，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会 2025年 6月 6日 中财网
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