大西洋(600558):大西洋关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度
四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6月5日分别召开第五届董事会第八十九次会议和第五届监事会 第五十二次会议，审议通过《公司关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事 会职权。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届 监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》作全面修订，主 要修订内容为： （一）明确公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行 使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”章节内容，并调整相关内容表述； （二）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，强化股东权利，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门委员会的职权； （三）完善“内部审计”章节内容，补充相关要求，进一步强化 内部审计机构在公司治理中的作用； （四）根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等相关规范要求作适应性修订，例如：调整股东会及董事会相关规 定、完善减少注册资本政策等部分文字表述。 三、基于修订后的《公司章程》，公司拟对相关治理制度作如 下调整： （一）对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作制度》《关联交易管理制度》作适应性修订。 （二）废止《监事会议事规则》。 以上事项尚需提交2024年年度股东会审议，修订后的《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》《关联交易管理制度》自股东会审议通过之日起生效。 修订后的《公司章程》及相关治理制度全文详见同日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会 2025年6月6日 中财网
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