上海电影(601595):召开2024年年度股东大会的通知

时间：2025年06月05日 17:46:55 中财网

原标题:上海电影:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-013
上海电影股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月26日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕溪北路595号C座H1会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月26日
至2025年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现 金分红事项的议案》	√
6	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计2025年度日常关联交易限额的议案》	√
8	《关于审议董事薪酬的议案》	√
9	《关于审议监事薪酬的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》	√

注：本次会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年4月22日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：上海电影（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601595	上海电影	2025/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有 效身份证件、股东授权委托书； 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书； 3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的 有效证件的复印件（登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准）； 4、登记时间：2025年6月20日(星期五)9:30-16:00； 5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)； 6、交通方式：地铁2号线、11号线,公交01、20、44、62、825路至江苏六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；
4、公司联系方式
联系人：石飞
电 话：021-33391188
传 真：021-33391188
邮 箱：[email protected]
特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2025年6月6日
附件：授权委托书
授权委托书
上海电影股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日
授权委托书
上海电影股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2024年度董事会工作报告>的 议案》
2	《关于<2024年度监事会工作报告>的 议案》
3	《关于<2024年度财务决算报告>的议 案》
4	《关于<2024年年度报告>及摘要的议 案》
5	《关于公司2024年度利润分配方案及 2025年中期现金分红事项的议案》
6	关于续聘2025年度审计机构的议案》
7	《关于预计2025年度日常关联交易限 额的议案》
8	《关于审议董事薪酬的议案》
9	《关于审议监事薪酬的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。