全志科技(300458):2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计12人。 2.本次限制性股票解除限售数量为230,100股，占目前公司总股本 825,297,512股的0.03%。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2023年1月12日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023年1月13日起至2023年1月23日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2023年1月31日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3.2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4.经公司股东大会授权，2023年2月13日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。 5.经公司股东大会授权，2023年9月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6.经公司股东大会授权，2024年5月8日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7.经公司股东大会授权，2024年6月3日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 8.经公司股东大会授权，2024年9月18日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 9.2024年10月 28日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。 10.2024年11月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。 11.经公司股东大会授权，2025年5月8日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 12.经公司股东大会授权，2025年6月5日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 二、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 （一）限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期届满的说明 根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定，第二个解除限售期：自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止。本次限制性股票授予日为2023年2月13日，授予登记完成日（上市日）为2023年3月29日。因此激励对象的第二个解除限售期为2025年3月31日至2026年3月27日。 （二）限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
三、关于本次第一类限制性股票解除限售计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 2025年4月18日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2025年4月23日公司披露了《2024年度权益分派实施公告》。 减去在第一个解除限售期离职人员外，第二个解除限售期12名激励对象所持第一类限制性股票尚未解除限售的股票授予总数为767,000股。 除上述调整第一类限制性股票数量外，授予第一类限制性股票解除限售内容与公司已披露的《激励计划》相关内容无差异。 四、2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售的具体情况 1.本次符合解除限售条件的激励对象共12人。 2.本次可解除限售的第一类限制性股票数量为230,100股，占目前公司总股本825,297,512股的0.03%。 3.本次解除限售的激励对象及限制性股票数量如下：
五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 经核查：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司依据2023年第一次临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。 六、监事会核查意见 经核实，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。同意公司依据2023年第一次临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。 七、法律意见书结论性意见 经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、授予价格调整相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计划第一类限制性股票授予数量的调整符合《管理办法》《激励计划》以及《公司章程》的相关规定。本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司实施本次解除限售符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。 八、独立财务顾问意见 经核查，独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法律、法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次解除限售尚需按照相关规定向证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理相应后续手续并进行信息披露。 九、备查文件 1．第五届董事会第十六次会议决议； 2．第五届监事会第十六次会议决议； 3．广东信达律师事务所的法律意见书； 4.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司之独立财务顾问报告。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 2025年6月5日 中财网
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