坤恒顺维(688283):成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月05日 19:25:19 中财网

原标题:坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-038
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月5日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路388号2楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,695,742
普通股股东所持有表决权数量	63,695,742
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	52.6637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.6637

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,673,183	99.9645	22,559	0.0355	0	0.0000

7、议案名称：关于确定公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	19,083,777	99.9505	9,451	0.0495	0	0.0000

8、议案名称：关于确定公司2025年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

10、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,686,291	99.9851	9,451	0.0149	0	0.0000

12、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况
13、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举张吉林先生 为公司第四届董 事会非独立董事	47,245,962	74.1744	是
13.02	选举黄永刚先生 为公司第四届董 事会非独立董事	47,245,962	74.1744	是
13.03	选举李文军先生 为公司第四届董 事会非独立董事	47,245,962	74.1744	是
13.04	选举王川先生为 公司第四届董事 会非独立董事	47,245,962	74.1744	是

14、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举樊勇先生为 公司第四届董事 会独立董事	47,245,961	74.1744	是
14.02	选举吴冬升先生 为公司第四届董 事会独立董事	47,245,961	74.1744	是
14.03	选举逯东先生为 公司第四届董事 会独立董事	47,245,961	74.1744	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
6	关于公司 2024 年年 度利润分配 方案的议案	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000
7	关于确定公 司2025年 度董事薪酬 的议案	18,857,379	99.9499	9,451	0.0501	0	0.0000
9	关于续聘公 司2025年 度审计机构 的议案	18,857,379	99.9499	9,451	0.0501	0	0.0000
12	关于为公司 及董事、监 事、高级管 理人员等购 买责任险的 议案	18,844,271	99.8804	22,559	0.1196	0	0.0000
13.01	选举张吉林 先生为公司 第四届董事 会非独立董 事	2,417,050	12.8111	/	/	/	/
13.02	选举黄永刚 先生为公司 第四届董事 会非独立董 事	2,417,050	12.8111	/	/	/	/
13.03	选举李文军 先生为公司 第四届董事 会非独立董 事	2,417,050	12.8111	/	/	/	/
13.04	选举王川先 生为公司第 四届董事会 非独立董事	2,417,050	12.8111	/	/	/	/
14.01	选举樊勇先	2,417,049	12.8111	/	/	/	/
	生为公司第 四届董事会 独立董事
14.02	选举吴冬升 先生为公司 第四届董事 会独立董事	2,417,049	12.8111	/	/	/	/
14.03	选举逯东先 生为公司第 四届董事会 独立董事	2,417,049	12.8111	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案12、议案13、议案14
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案12
议案7回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
议案12回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川、赵燕、牟兰
3、议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：陈旸律师、余松竹律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2025年6月6日