金富科技(003018):完成董事会换届选举
金富科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6月 5日分别召开了 2025年第二次临时股东会和2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。在股东会、职工代表大会完成第四届董事会选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，成员如下： 1、非独立董事：陈珊珊女士（董事长）、陈婉如女士、熊平津先生、张铭聪先生（职工代表董事） 2、独立董事：张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士 以上董事会成员的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，三名独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。 （二）第四届董事会专门委员会组成人员
特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 2025年6月6日 中财网
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