金富科技(003018):第四届董事会第一次临时会议决议
金富科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次临时会议于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，同意聘任陈珊珊女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经提名委员会审议通过。 4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，同意聘任熊平津先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经提名委员会、审计委员会审议通过。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，同意聘任吴小霜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经提名委员会审议通过。 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任谢海桐女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 7、审议通过《关于制订<董事离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、 备查文件 1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》； 2、《金富科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》； 3、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。 特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 2025年6月6日 中财网
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