国投智能(300188):离任董事监事持股及减持承诺事项的说明
离任董事监事持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5月21日召开了第六届董事会第十次会议，于2025年6月6日召开 了2025年第一次临时股东会会议，完成了部分董事的补充选举及监 事会改革调整，现将公司第六届相关董事、监事人员任期内离任的相关情况公告如下： 一、公司第六届部分董事任期内离任情况 因工作调整原因，公司第六届董事会非独立董事于2025年5月 20日，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职许瑾光先生务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，许瑾光先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 二、公司第六届监事会任期内离任情况 因监事会改革，公司第六届监事会主席靳玉晨先生不再担任公司 监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，靳玉晨先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 因监事会改革，公司第六届监事会董石女士不再担任公司监事， 且不在公司担任其他职务。截至本公告日，董石女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 因监事会改革，公司第六届监事会职工代表监事邱毓彬先生不再 担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，邱毓彬先生直接持有公司股份先生 14,000股，占公司总股本的 0.0016%，其 配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 许瑾光先生、靳玉晨先生、董石女士及邱毓彬先生的原定任期届 满之日为2027年8月27日，其辞去相关职务后，将继续遵守相关法 律、法规和规范性文件有关上市公司离任董事、监事的相关规定和要求。截至本公告日，以上董事、监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。 特此说明。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 2025年6月6日 中财网
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