国投智能(300188):全资子公司之间吸收合并
关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 于2025年6月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司之间吸收合并的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次吸收合并事项概述 1.为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理 效率，降低管理成本，国投智能全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称美亚榕安）全部股权。吸收合并完成后，美亚榕安的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由美亚天信依法承继。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。 3．根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提 交公司股东会审议。 二、吸收合并双方的基本情况 1.企业名称：厦门美亚天信会议服务有限公司 2.统一社会信用代码：91350200MA2YMYEW5T 3.企业类型：有限责任公司 4.注册地址：厦门市同安区滨海西大道2559号三层301 5.法定代表人：林逊 6.注册资本：1,000万人民币 7.成立日期：2017年10月23日 8.经营范围：：一般项目：会议及展览服务；业务培训（不含教 育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；项目策划与公关服 务；商务代理代办服务；餐饮管理；健身休闲活动；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 9.股权结构及控制关系：美亚天信系国投智能全资子公司。 10.美亚天信最近一年又一期主要财务数据（未经审计） 单位：万元
（二）被合并方 1.企业名称：福建美亚榕安科技有限公司 2.统一社会信用代码：91350100MA322DJ36M 3.企业类型：有限责任公司 4.注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区6号楼24层 5.法定代表人：葛鹏 6.注册资本：5,000万人民币 7.成立日期：2018年9月5日 8.经营范围：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；支 撑软件开发；其他信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务；应用软件开发；在线数据处理与交易处理业务；其他数字内容服务；互联网接入服务业务；其他未列明批发业；其他未列明零售业；计算 机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备经营租赁；国内版音像制品、电子出版物批发、网络发行；音像制品、电子出版物零售、网络发行；通信设备零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；教育咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9.股权结构及控制关系：美亚榕安系国投智能全资子公司。 10.美亚榕安最近一年又一期主要财务数据（未经审计） 单位：万元
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 1.吸收合并的方式及范围：美亚天信通过吸收合并的方式整合美 亚榕安；本次吸收合并完成后，美亚天信存续经营，美亚榕安的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由美亚天信依法承继； 2.合并基准日：2025年3月30日，吸收合并基准日至合并完成期 间所产生的损益由美亚天信承担和享有。 3.履行的审议程序：本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第 十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。 4.其他相关安排：合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议，登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。 四、本次吸收合并的目的以及对公司的影响 本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低 管理成本，符合公司长期发展战略。美亚天信作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、备查文件 1.第六届董事会第十一次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 2025年6月6日 中财网
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