辽宁能源(600758):辽宁能源第十一届董事会第十八次会议决议
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第十八次会议于2025年6月6日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人， 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法 规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、关于控股股东变更承诺事项的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事郭绍坤、白广涛回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于召开公司2024年年度股东大会的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2025年6月7日 中财网
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