天音控股(000829):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2025年 6月 6日（星期五）下午 13：30 网络投票时间：2025年 6月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 6月 6日 9:15 至 15:00。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。 2、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 470人，其中有表决权的股东和股东代表 470人，代表股份 404,629,827股，占公司有表决权股份总数的 39.4722％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 466人，代表股份 97,550,908股，占公司有表决权股份总数的 9.5162％。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，其中有表决权的股东和股东代表 4人，代表股份 32,448,912股，占公司有表决权股份总数的3.1654％。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份20,876,529股，占公司有表决权股份总数的 2.0365％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东 466人，其中有表决权的股东和股东代表 466人，代表股份 372,180,915股，占公司有表决权股份总数的 36.3068％。通过网络投票的中小股东 464人，代表股份 76,674,379股，占公司有表决权股份总数的 7.4797％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》 同意 402,723,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5289％；反对 1,744,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4312％；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399％。 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,644,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0460％；反对 1,744,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7885％；弃权 161,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1655％。 表决结果：通过。 2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 同意 402,754,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5366％；反对 1,714,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4236％；弃权160,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397％。 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,676,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0780％；反对 1,714,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7571％；弃权 160,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1648％。 表决结果：通过。 3、审议《关于制订＜公司债券募集资金管理与使用制度＞的议案》 同意 402,751,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5357％；反对 1,705,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4215％；弃权173,200股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428％。 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,672,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0740％；反对 1,705,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7484％；弃权 173,200股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1775％。 表决结果：通过。 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 同意 402,710,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5256％；反对 1,708,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4221％；弃权211,700股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523％。 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,631,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0321％；反对 1,708,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7509％；弃权 211,700股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2170％。 表决结果：通过。 5、审议《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》 同意 106,860,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2929％；反对 1,708,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5713％；弃权147,600股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1358％。 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,695,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0975％；反对 1,708,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7512％；弃权 147,600股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1513％。 关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。 表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成律师事务所； 2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、天音通信控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议； 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 7日 中财网
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