浙江震元(000705):浙江震元第十一届董事会2025年第二次临时会议决议
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议通 知于2025年6月4日以书面、通讯等形式发出，2025年6月6日以通 讯形式召开。会议应出席董事11人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11人，实际通讯表决方式出席会议董事 11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》； 整合公司运营管理部（绩效考核部）、电子商务部（数字技术部） 为运营管理部（数字技术部），调整后公司内设机构数为9个。授权经营班子做好内设机构调整等相关工作。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司子公司管理制度> 的议案》。 修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决 议。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2025年6月6日 中财网
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