海晨股份(300873):第三届董事会第二十二次会议决议
第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月3日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2025年6月6日召开第三届董事会第二十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订公司章程的公告》及《公司章程（2025年6月）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》 因公司第三届董事会第二十次会议审议通过的第 2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、20项议案以及本次董事会审议通过的第 1项议案尚需提交股东大会审议表决，董事会决定于 2025年 6月 27日（星期五）下午 14:30在深圳市前海信利康大厦 13楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024年年度股东大会。详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会 2025年 6月 7日 中财网
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