爱婴室(603214):《上海爱婴室商务服务股份有限公司提名委员会工作细则》
董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治 理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程及其附件规定设 立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董 事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议 决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳 的具体理由，并进行披露。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本 公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选 择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并 遵照实施。 第十条 董事、经理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公 司对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以 （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况,形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董 事、经理人选； （五）召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件, 对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月, 向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材 料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章制度 第十一条 提名委员会根据实际需要召开会议，并于会议召开前三 天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出 席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须 经全体委员的过半数通过。 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时 会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理 人员列席会议。 案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十六条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会 议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式 报公司董事会。 第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅 自披露有关信息。 第六章 附则 第十九条 本细则自董事会决议通过之日起施行。 第二十条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布 的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、《董事 会议事规则》相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章 程、《董事会议事规则》的规定执行,并立即修订,报董 事会审议通过。 第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会 中财网
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