三佳科技(600520):三佳科技第九届董事会第四次会议决议
第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025年5月30日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025年6月6日上午9：00。 方式：以现场结合通讯方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权的议案》 本议案已经公司独立董事全票审议通过并同意提交董事会审议。 该议案详细内容请见公司于同日披露的临2025-032号《关于收购安徽众合表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《三佳科技关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 该议案详细内容请见公司于同日披露的临2025-033号《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于2025年6月23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议提交给股东大会审议的议案。 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 二○二五年六月六日 中财网
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