东方明珠(600637):东方明珠2024年年度股东大会会议材料
原标题:东方明珠:东方明珠2024年年度股东大会会议材料 2024年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025年6月18日13:30开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心3CD会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、2024年度董事会工作报告； 2、2024年度监事会工作报告； 3、2024年年度报告正文及全文； 4、2024年度财务决算报告； 5、2024年度利润分配方案暨2025年中期分红计划； 6、2025年度财务预算报告； 7、2025年度日常经营性关联交易的议案； 8、关于聘任2025年度审计机构并确认2025年度审计报酬的议案； 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 10、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协 议》暨关联交易的议案； 11、听取公司独立董事2024年度述职报告（苏锡嘉、陈清洋、卫 哲）。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 目 录 议案一、2024年度董事会工作报告.............................4议案二、2024年度监事会工作报告.............................9议案三、2024年年度报告正文及全文..........................11议案四、2024年度财务决算报告..............................12议案五、2024年度利润分配方案暨2025年中期分红计划.........21 议案六、2025年度财务预算报告..............................24议案七、2025年度日常经营性关联交易的议案..................29议案八、关于聘任2025年度审计机构并确认2025年度审计报酬的议案..........................................................37议案九、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.........42议案十、关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案......................................45议案十一、独立董事2024年度述职报告（苏锡嘉、陈清洋、卫哲）51东方明珠新媒体股份有限公司 2024年年度股东大会 议案一 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 2024年度，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求，全体董事恪守职责、勤勉履职，持续优化公司治理结构，高效推动战略落实，保障公司稳健经营与高质量发展。现将2024年度董事会主要工作及公司经营成果汇报如下： 一、报告期内公司总体情况 2024年公司实现营业收入769,792万元，预算完成率93.9%，同比 下降3.5%；实现利润总额93,546万元，预算完成率99.9%，同比下降 0.6%；实现归母净利润66,871万元，预算完成率106.1%，同比增长11.1%。 报告期内，公司基于智慧广电生态体系，持续推进媒体融合及产业 融合，同时顺应数字化发展新趋势，持续推动产业创新和业务升级。公司依托亿级规模用户，联手上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司），立足智慧广电业务及文旅消费业务，通过创新产品体系、拓展营销渠道、提升数字化能力、提高智慧化和精细化运营水平等方式，为广大用户提供优质的文娱消费产品及服务，以满足广大用户不断增长的文化娱乐消费需求及体验。 公司蝉联“中国互联网综合实力前百家企业”，并连续13年入选 “全国文化企业三十强”。 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司内部规章制度的 规定，促进公司法人治理结构的不断完善；建立协同高效的管理体系及内部控制体系，进一步推进公司经营、团队建设，支持公司的战略推进和业务拓展。 二、报告期内董事会履职情况 截至报告期末，公司第十届董事会成员7名，其中独立董事3名。 为了满足监管的要求并夯实公司长期健康发展的基础，公司董事会不断推动完善法人治理结构，积极开展上市公司治理培训，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，完善《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等基本制度，进一步细致规范公司关联交易、对外投资等重要事项的决策程序。 2024年度，公司共召开董事会会议10次、董事会审计委员会会议 7次、董事会薪酬与考核委员会会议1次、董事会战略与投资委员会会议2次。召集年度、临时股东大会共计3次。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及制度所规定的职权范围和履行职责，以严谨认真的态度对公司定期报告、对外投资、关联交易及合规治理等重大事项做出审议与决策，勤勉尽责地履行了职责和义务。在董监高行为规范、重大事项决策、信息披露与透明度、投资者关系管理等方面切实遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索、丰富和完善符合自身实际的运作模式，促进公司规范高效运作，提升公司治理水平，维护全体股东的利益。 （一）董事会会议召开情况 1、2024年3月18日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议 通过了关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易、关于修订《股东大会议事规则》、关于修订《董事会议事规则》、关于修订《独立董事工作制度》等10项事项。 2、2024年4月11日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审 议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的事项。 3、2024年4月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了 公司2023年度董事会工作报告、2023年度总裁工作报告、2023年年度报告、2023年度环境、社会和治理(ESG)报告、关于召开公司2023年年度股东大会等23项事项。 4、2024年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了 关于公司2024年第一季度报告的事项。 5、2024年7月1日召开第十届董事会第十四次（临时）会议，审 议通过了关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的事项。 6、2024年7月18日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审 议通过了关于终止推进盖娅互娱股权重组海外上市工作的事项。 7、2024年8月26日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 2024年半年度报告正文及全文、公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的事项。 8、2024年10月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过 了公司2024年第三季度报告的事项。 9、2024年11月18日召开第十届董事会第十八次（临时）会议， 审议通过了关于变更会计师事务所、关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订《视听节目内容授权经营协议》暨关联交易、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的事项。 10、2024年12月24日召开第十届董事会第十九次（临时）会议， 审议通过了《关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的议案》的事项。 （二）独立董事履职情况 2024年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《独立董事工作 制度》的有关规定，秉持勤勉尽责、客观公正的原则，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对提交审议的各项议案进行认真审阅，做出决策时充分考虑中小股东的诉求，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事 项均未提出反对意见，对涉及董事会各专门委员会的议事规则的修订、重大关联交易事项、聘任年度报告审计机构、重大对外投资等相关事项，均以召开独立董事专门会议的形式进行审议。公司各独立董事履职中均能保持客观独立性，在核查关联交易、对外担保及资金占用、聘任审计机构、内部控制等方面切实履行独立董事职责，有效防范公司治理风险。 （三）董事会下设各委员会履职情况 公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、内容编辑委员会四个专门委员会。 报告期内，公司董事会各专门委员会恪尽职守、高效履职，严格遵 循公司治理准则及监管规范，充分发挥专业决策支撑作用。战略与投资委员会聚焦公司中长期发展规划，研判行业趋势，并对公司重大对外投资事项提出进行审议；审计委员会及时了解公司财务状况并履行监督职责，定期评估内控有效性及风险防控措施；薪酬与考核委员会制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案；通过专业化分工与协同运作机制，各专门委员会在战略规划、投资项目、财务状况、高管薪酬等领域形成高质量决策建议，有效保障董事会决策的科学性和合规性，切实提升公司规范化治理水平及可持续发展能力。 上述报告已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。现提交公 司2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年年度股东大会 议案二 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度监事 会工作报告如下： 一、2024年度监事会的工作情况 2024年度，公司共召开4次监事会会议，审议通过16个议案，全体 监事均出席会议，并根据相关法律法规要求列席和参加了现场召开的董事会和股东大会。监事会成员按照《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”），以诚实、守信、尽职为原则对各项审议事项均发表了意见。 二、监事会对公司依法运作情况的意见 公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议等方式，对公司治 理及依法运作情况进行了全面监督。公司监事会认为：2024年度，公司股东大会、董事会的召集程序、表决流程及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司董事会高效执行股东大会决议，董事、总裁及其他高级管理人员恪守职责，未发现违反法律法规或损害公司及股东权益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的意见 2024年，公司监事会依据《公司章程》及相关监管要求，对公司财 务报告及内控制度执行情况进行了专项审查。监事会确认：公司财务活动严格遵守国家财经法规及公司财务管理制度，财务报告真实、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 监事会在审议了2024年年度报告后认为：公司2024年年度报告的 编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年全年的经营管理及财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 四、监事会对公司关联交易情况的意见 公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联 交易事项进行了审查，并发表了相关意见。监事会认为：公司2024年度关联交易均为公司生产经营所必须，不会影响公司经营的独立性。相关交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；控股股东一直认真履行在重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组时所作关于关联交易的承诺。 上述报告已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过。现提交 公司2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年年度股东大会 议案三 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年年度报告正文及全文 各位股东： 东方明珠新媒体股份有限公司2024年年度报告正文及全文详见上 海证券交易所网站。 上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第 十一次会议审议通过。现提交公司2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年年度股东大会 议案四 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年度财务决算报告 各位股东： 受公司经营班子委托,向各位股东报告本公司2024年度财务决算报 告,提请各位股东审议。 2024年公司实现营业收入769,792万元，预算完成率93.9%，同比 下降3.5%；实现利润总额93,546万元，预算完成率99.9%，同比下降 0.6%；实现归母净利润66,871万元，预算完成率106.1%，同比增长11.1%。 一、2024年主要财务指标和预算执行情况 2024年主要财务指标表 单位：万元
单位：万元
成率106.1%。总体上而言2024年公司政企和智慧广电5G业务继续保持较好的增长态势，规模不断壮大；文旅业务通过更加丰富的服务内容和服务品质，继续保持了业绩的稳中有升。造成营业收入预实差距的主要原因是：在“双治理”政策背景下，各地用户被加速割接，地方电信为了降本和地方广电为了抵冲行业下行压力而降低结算单价，导致IPTV和OTT业务结算单价下降和商务结算模式调整；零售业务的转型和改革虽取得了初步成效，但电视购物行业下行幅度超过预期；文化地产受行业影响，新项目的对外租售进程不达预期。与此同时，公司继续降本增效，提高资金收益，并通过费用支出的有效管控，提升了公司业绩。此外，公司根据会计准则及风险管理要求，对存在减值迹象的东方有线商誉等资产计提了减值准备，进一步夯实了公司资产质量。 （一）主营业务小幅下降 2024年公司主营业务分产品情况 单位：万元
元，降幅3.86%，业务毛利215,039万元，同比减少15.60%。主要业务板块完成情况如下： 1、智慧广电业务 主营收入522,864万元，同比增加0.36%，收入占比68.5%，毛利 111,342万元，同比减少11.51%，毛利率21.29%，同比减少2.86个百 分点。其中： （1）融合媒体业务收入175,265万元，同比减少16.33%，毛利 45,408万元，同比减少34.04%，毛利率25.91%，同比减少6.96个百分点。其中：IPTV和OTT等业务收入受地方电信和地方广电调减结算单价和调整商务结算模式影响而减少；影视剧业务年内发行与播出量减少。 （2）智慧广电5G业务收入347,599万元，同比增加11.57%，毛利 65,934万元，同比增加15.70%，毛利率18.97%，同比增加0.68个百分点。2024年广电5G用户数超过200万，继续围绕产品体系创新，打造 5G政企业务新业态，弥补了因有线电视用户数量下滑和收费率下降造成的居民有线业务下降。 2、文化消费业务 主营收入212,841万元，同比减少12.05%，收入占比27.9%，毛利 98,593万元，同比减少19.04%，毛利率46.32%，同比减少4.00个百分点。其中: （1）文旅业务收入146,760万元，同比增加0.35%，毛利71,413 万元，同比增加4.55%，毛利率48.66%，同比增加1.95个百分点。文 旅业务通过更加丰富的服务内容和服务品质，继续保持了业绩的稳中有升。 （2）零售业务收入32,722万元，同比减少27.44%，毛利20,069 万元，同比减少32.63%，毛利率61.33%，同比减少4.72个百分点。主要是电视购物市场下行态势仍在延续，订购顾客数和客单价仍在下降。 （3）文化地产业务收入33,359万元，同比减少34.15%，毛利7,111 万元，同比减少69.98%，毛利率21.32%，同比减少25.45个百分点。 地产市场仍处于下行通道中，新项目的对外租售进程不达预期。 3、其他业务 主营收入27,238万元，同比减少10.99%，毛利5,104万元，同比 减少28.88%，毛利率18.74%，同比减少4.71个百分点。主要是舞美制作业务同比减少。 （二）成本费用保持严控 单位：万元
1、销售费用预算完成率88.5%，同比下降1.5%，主要是营销费用同 比减少。 2、管理费用预算完成率87.4%，同比下降4.0%，主要是费用控制 及折旧摊销费用同比减少。 3、研发费用预算完成率96.2%，同比增加14.4%，主要是研发人员 人工成本及研发设备租赁费用同比增加。 4、财务费用预算完成率196.3%，同比增加4.0%，主要是利息收入 同比减少。 （三）投资收益同比增加 2024年取得各类投资收益44,334万元，同比增加8,020万元，增 幅22.1%，主要的变动因素是：上海信投同比增加约0.97亿元，老凤祥同比增加0.46亿元，复地合作项目同比增加约1.09亿元，爱上电视传媒同比减少约0.86亿元，盖娅互娱同比减少1.01亿元等。 （四）资本性投入有序推进 1、2024年重要的在建工程项目投入约31,489万元，其中： （1）影视工业4.0项目（一、二期）投入25,705万元。 （2）题桥项目投入5,784万元。 2、2024年重大股权投资 （1）公司出资60,000万元，认购上海东方龙新媒体有限公司 15,017.1172万元新增注册资本。 （2）公司出资31,500万元，增资上海智媒城经济发展有限公司。 二、资产负债概况 单位：万元
的主要变动情况是： 1、资产变化 期末总资产4,358,131万元，比期初减少55,867万元，主要变动 因素如下： （1）期末货币资金比期初减少559,641万元，主要是闲置资金增 值业务净流出。 （2）期末交易性金融资产比期初减少276,542万元，主要是低风 险保本理财产品净赎回增加。 （3）期末存货比期初减少86,797万元，主要是科影厂大楼项目完 工后由开发成本转出。 （4）期末其他流动资产比期初增加183,688万元，主要是持有短 期定期存款增加。 （5）期末长期股权投资比期初增加107,985万元，主要是报告期 增资了上海东方龙新媒体有限公司和上海智媒城经济发展有限公司。 （6）期末固定资产比期初增加190,935万元，主要是完工房产项 目转固。 （7）期末商誉比期初减少16,357万元，主要是报告期内对东方有 线商誉计提了减值准备。 （8）期末其他非流动资产比期初增加379,104万元，主要是新增 长期预付款以及持有至到期的长期定期存款增加。 2、负债变化 年末负债总额885,026万元，比期初减少75,767万元，主要是银 行借款比期初减少。 期末流动负债比期初减少46,386万元，主要变动因素如下： （1）期末短期借款比期初减少37,845万元，主要是归还短期信用 借款。 （2）期末应付账款比期初增加23,615万元，主要是应付商品采购 和工程款等增加。 （3）期末应交税费比期初减少11,950万元，主要是应交企业所得 税下降。 （4）期末其他应付款比期初减少30,378万元，主要是单位间往来 款下降。 3、所有者权益变化 期末归属于母公司所有者权益2,993,045万元，比期初增加29,080 万元，其中期末其他综合收益增加16,747万元（主要是其他权益工具投资公允价值变动）,盈余公积增加3,866万元，未分配利润增加2,491万元等。 三、现金流量分析 单位：万元
545,713万元，主要是报告期闲置资金增值业务净流出同比大幅增加，因此公司现金流量状况总体良好。其中： 经营活动产生的现金流量净额为100,454万元，同比减少63,343 万元，主要是IPTV、零售及地产业务收入下降，回款同比减少。 投资活动产生的现金流量净额为-472,305万元，同比减少337,591 万元，主要是闲置资金增值业务净流出同比增加，以及去年同期出售工业富联和收回南通瑞旭本金。 筹资活动产生的现金流量净额为-162,837万元，同比减少144,753 万元，主要是借入借款同比减少和归还借款同比增加。 上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第 十一次会议审议通过。现提交公司2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年年度股东大会 议案五 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年度利润分配方案暨2025年中期分红计划 各位股东： 一、利润分配方案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 668,712,124.82元，母公司2024年度净利润为386,643,817.48元。 根据《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》等相关规定，2024年母公司当年实现的净利润386,643,817.48元，按10%提取法定盈余公积金38,664,381.75元，当年可供投资者分配的利润为347,979,435.73元。 母公司年初未分配利润4,089,021,552.71元，加当年可供投资者分 配的利润347,979,435.73元，减2023年度利润分配605,141,967.06元，母公司年末未分配利润为3,831,859,021.38元。 公司基于长期战略发展和短期投资者回报，2024年度利润分配预案 如下： 截至2024年12月31日，以公司总股本3,361,899,817股为基数， 公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)，共计分配现金股利人民币605,141,967.06元(含税)。 本次现金股利分配后，母公司未分配利润3,226,717,054.32元结转至下一年度。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该 次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。 二、未触及其他风险警示情形说明 公司2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正 值，公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：
为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳定投资者回报预期， 分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红。 （一）中期分红的条件 1、公司2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润为正； 2、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等资金需求； 3、不影响公司正常经营和持续发展。 （二）中期分红的上限 中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%。 （三）授权安排 为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红计划范 围内制定并实施具体的中期分红方案。 上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第 十一次会议审议通过。现提交公司2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年年度股东大会 议案六 东方明珠新媒体股份有限公司 2025年度财务预算报告 各位股东： 受公司经营班子委托，向各位股东报告本公司2025年度财务预算 报告,提请各位股东审议。 2025年是“十四五”规划的收官之年，公司将进一步通过聚焦推进 落实“内容质量年”目标任务与“攻坚战”行动计划，强化问题导向、效果导向，切实提升整体运营效率和经济效益，实现公司业务发展的提质增效。 一、财务预算目标与要求 1、预算目标：营业收入81亿元、归母净利润6亿元。 2、预算要求 （1）稳增长、促转型、谋发展，体现业务创新转型和高质量发展。 （2）重视投入产出，严控成本费用支出，成本费用率保持总体稳 定；严控非经营性资产投入，盘活存量低效资产。 （3）继续推进组织优化，不断提升人效指标。 （4）强化风险管控，加大应收款项回收和投后管理，夯实资产质 量。 二、主要财务预算 2025年预算营业收入81亿元，同比增加5.2%，预算归母净利润6 亿元，同比减少10.3%。2025年在巩固和壮大文旅、IPTV和政企等传统优势业务，进一步提升广电5G等新兴业务规模的同时，公司将积极应对电视购物、有线电视、数字电视和地产业务行业下行的市场挑战，顺应行业发展趋势，通过一定规模的资源投入，推动业务转型，促进高质量发展。2025年，公司在消化新增的超高清机顶盒和光网改造等重大项目新增投入，以及总部与百视通技术搬迁等新增支出等因素后，财务预算目标仍将保持基本的稳定。 2025年主要财务预算指标 单位：万元
1、百视通技术 预算营业收入150,000万元，同比减少6,648万元，降幅4.2%，预 算归母净利润14,745万元（已包含了新增的搬迁支出），同口径同比减少2,560万元,降幅12.7%。2025年，百视通技术将继续稳定电信及 联通IPTV市场，通过提供更加优质的内容产品、更加领先的技术平台和更加贴身的本地运营支撑等综合服务，保持收入延续稳定；对于CP型IPTV市场，加强空白市场突破，提升收入规模。强化中国移动市场拓展，主牌照市场维持商务稳定，提升增值收入；副牌照市场维持商务价格稳定，提升品牌影响力。努力挖掘中屏发展机会，通过牌照+内容产品+中屏终端的合作模式，快速启动中屏业务并形成规模发展，促进基础收入增长。 2、东方有线 预算营业收入383,160万元，同比增加33,125万元，增幅9.5%。 预算归母净利润1万元，同口径同比增加3,466万元，增幅100.0%。2025年，东方有线在公客市场坚持融合发展策略，推动光网宽带+超高清电视+5G的多形式融合，在基础业务规模上，拓展应用新业务，通过固移融合和应用融合，减缓有线电视用户流失率，提升5G用户发展质量。 政企业务立足于面向城市数字化能力创新整合商的定位，基于已有的网络、产品和服务等优势，聚焦重点领域客户，提供通信基础业务、算网融合能力为基础的创新数字化解决方案和一体化整合服务。 3、东方数智购 预算营业收入35,206万元，同比增加3,695万元，增幅11.7%。预 算归母净利润亏损5,737万元，同比减亏7,391万元，利润增幅56.3%。 2025年，东方数智购将全力推动移动端直播电商业务发展，着力打造具有海派特色的直播经济新模式。继续精简精办电视端及APP业务，聚焦高质价比商品运营，聚焦大小屏打造上海样板，努力实现赛道切换。 4、尚世五岸 预算营业收入32,326万元，同比增加14,582万元，增幅82.2%。 预算归母净利润48万元，同比减亏1,677万元，利润增幅102.9%。2025年，尚世五岸重点推进《蛮好的人生》的发行与播出，不断提升核心内容创制能力，并基于内容和渠道衍生的业务方向，规划内容布局，逐步推动发行业务和团队转型。 5、电视塔板块 预算营业收入80,000万元，同比增加514万元，增幅0.6%。预算 归母净利润32,970万元，同比增加220万元，增幅0.7%。电视塔定位 于陆家嘴地区综合主题乐园，2025年将通过打造与完善高空、低空和零米都市等三大循环体系，实现客群互通、推动重游率提升。高空循环体系以观光、游船为主，目标为旅游客群；低空循环体系以下球体科技游艺为核心，集乐玩打卡于一体；零米都市循环体系以“亲子+潮玩属性”定位为核心，目标为都市客群和Z世代人群，打造电视塔第二曲线。 6、文化地产 预算营业收入38,044万元，同比增加1,103万元，增幅3.0%。预 算归母净利润亏损5,874万元，同比减亏1,762万元，利润增幅23.1%。 2025年，东方智媒城、东方明珠数字影视制作基地和创智中心等新项目进入招商运营阶段，将全力推进重点项目的对外销售和租赁，逐步向产业园区运营商转型，并将择机推进存量资产的处置。 四、资本性投入预算 2025年资本性投入预算约8.57亿元,其中： 1、经营类支出项目预算投入约6.61亿元，主要是： （1）东方有线政务外网、光网宽带和商务楼宇互联网接入等项目 预算投入4.29亿元。 （2）国会中心中期焕新改造投入预算0.61亿元。 （3）电视塔更新改造投入预算0.31亿元。 （4）东方数智购新移动端等项目投入预算0.06亿元。 （5）百视通技术机房、监控室、多媒体中心等系统搬迁项目投入 预算0.88亿元。 （6）母公司骨干网等设备及系统搬迁、办公区域装修等投入预算 0.20亿元。 （7）创新引导孵化项目投入预算0.1亿元。 2、重点项目建设投入约1.96亿元 （1）武宁路(苏河梦立方)项目0.98亿元。 （2）重庆白马山项目0.68亿元。 3、对于重大股权投资,公司将按照相关决策流程审批后实施。 上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第 十一次会议审议通过。现提交公司2024年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 东方明珠新媒体股份有限公司 2024年年度股东大会 议案七 东方明珠新媒体股份有限公司 2025年度日常经营性关联交易的议案 各位股东： 为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方 之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，公司对2025年度日常经营性关联交易金额进行了预计。 一、2024年度日常经营性关联交易的预计和执行情况 1、2024年度公司实际发生的日常经营性关联交易金额为73,398 万元，在批准控制范围内,具体情况如下： 单位：万元
集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为公司提供相关金融服务。 根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》，2024年预计公司在财务公司存款每日余额的限额不高于人民币50亿元，公司在财务公司贷款每日余额的限额不高于人民币50亿元。详见公司于2024年4月20日 披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-019)。公司与财务公司2024年实际交易情况如下： （1）公司在财务公司日最高存款余额为21.96亿元。 （2）公司在财务公司日最高贷款余额为2.78亿元。 （3）截至2024年12月31日，公司在财务公司的存款余额为14.84 亿元，贷款余额为2.78亿元。 二、2025年度预计日常经营性关联交易基本情况 1、2025年度日常经营性关联交易预计情况与2024年度实际发生额 对比情况表如下： 单位：万元
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