苏常柴Ａ(000570):董事会2025年第三次临时会议决议
常柴股份有限公司 董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第三次临 时会议于 2025年 6月 9日以通讯方式召开，会议通知于 2025年 6月4日送达各位董事，会议应到 8名董事，实到 8名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于常州常柴奔牛柴油机配件有限公司与常州市常牛机 械有限公司合并的议案》。 董事会同意常州市常牛机械有限公司通过整体吸收合并的方式 合并常州常柴奔牛柴油机配件有限公司全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务，承继原常奔公司的注册资本、股权结构及治理结构。 合并完成后常牛公司继续正常经营，常奔公司独立法人资格注销。 表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。 三、备查文件 （一）《董事会 2025年第三次临时会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2025年 6月 10日 中财网
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