科新发展(600234):山西科新发展股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议
第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第五次临时会议通知已于2025年6月4日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士全权代表公司在 授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银 行等金融机构申请授信额度的公告》。 二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次取消监事 会、增加经营范围和《公司章程》修订相关的事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消 公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文。 三、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议 案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 修订后的《股东会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。 四、审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议 案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 修订后的《董事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。 五、审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会实施细则>相 关条款的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过公司《关于修订<董事会战略委员会实施细则>相 关条款的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过公司《关于修订<董事会提名委员会实施细则>相 关条款的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细 则>相关条款的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的 议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 修订后的《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网 站。 十、审议通过公司《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的 议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 修订后的《累积投票实施细则》全文详见同日上海证券交易所网 站。 十一、审议通过公司《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事离职 管理制度》。 十二、审议通过公司《关于召开2024年年度股东会的议案》 公司拟定于2025年6月30日（星期一）以现场结合网络投票的方 式在深圳召开2024年年度股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024年年度股东会的通知》。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月九日 中财网
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