中铁装配(300374):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年6月9日（星期一）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日（星期一）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长安振山先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况： 本次会议股东出席、表决情况如下表：
（二）其他出席或列席情况 公司董事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 72,359,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对 315,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4336%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%。 其中，中小股东的表决情况：同意 7,174,019股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5973%；反对 315,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2002%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2025%。 本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 （二）审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》 表决结果：同意 72,359,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5455%；反对 315,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4336%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0209%。 其中，中小股东的表决情况：同意 7,174,019股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5973%；反对 315,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2002%；弃权 15,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2025%。 本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。 （三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 72,358,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5453%；反对 315,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4336%；弃权 15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0210%。 其中，中小股东的表决情况：同意 7,173,919股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5959%；反对 315,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2002%；弃权 15,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2039%。 本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。 （四）审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 表决结果：同意 72,352,211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5361%；反对 315,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4336%；弃权 22,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0303%。 其中，中小股东的表决情况：同意 7,167,219股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5066%；反对 315,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2002%；弃权 22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2932%。 本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。 （五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票的方式选举，具体表决结果如下： 5.01 选举安振山为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 70,851,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4722%。其中，中小股东同意 5,666,957股。 安振山先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 5.02 选举汪平为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意:70,848,347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,355股。 汪平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 5.03 选举吉明军为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 70,851,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4722%。其中，中小股东同意 5,666,971股。 吉明军先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 5.04 选举江永璞为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 70,848,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,354股。 江永璞先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 5.05 选举王秋艳为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 70,851,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4722%。其中，中小股东同意 5,666,949股。 王秋艳女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 （六）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 6.01 选举陶杨为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意 70,848,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,345股。 陶杨先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 6.02 选举祝磊为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意 70,848,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,343股。 祝磊先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 6.03 选举胡军统为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意 70,848,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4672%。其中，中小股东同意 5,663,342股。 胡军统先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 四、法律意见书 北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、中铁装配式建筑股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2025年 6月 9日 中财网
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