合众思壮(002383):2025年第二次临时股东大会决议
北京合众思壮科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2025年 5月 24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2025年 6月 9日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 6月 9日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 9日（星期一）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。 5、主持人：董事长王刚先生。 6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 566人，代表股份7,026,491股，占上市公司总股份的 0.9491%。其中持股 5%以下的中小股东 566人，代表股份 7,026,491股，占上市公司总股份的 0.9491%。 具体情况如下： （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2人（代表股东共 3人）,代表股份 569,320股，占上市公司总股份的 0.0769%。 （2）通过网络投票的股东 564人，代表股份 6,457,171股，占上市公司总股份的 0.8722%。 （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下： 议案 1.00 关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案 总表决情况： 同意 6,375,491股，占出席会议有表决权股份的 90.7351%；反对 382,600股，占出席会议有表决权股份的 5.4451%；弃权 268,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 3.8198%。 中小股东总表决情况： 同意 6,375,491股，占出席会议有表决权股份的 90.7351%；反对 382,600股，占出席会议有表决权股份的 5.4451%；弃权 268,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 3.8198%。 本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 二○二五年六月十日 中财网
 |