金房能源(001210):金房能源第四届董事会第十五次会议决议
第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于2025年5月28日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年6月9日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名 （其中：通讯表决方式出席会议1人、委托出席的董事0人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》 公司拟以自有资金设立全资子公司“金房星晟投资有限公司”（以 下简称“金房投资”，名称以市场监督管理部门最终核准为准），金房投资注册资本5,000万元，公司持有其100%股权。 本次设立金房投资根据公司战略发展需要，有利于产业整体布局。 精准对接具备创新驱动特性与高成长潜力的优质资产，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。 董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司工 商注册登记的相关手续。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2025年6月9日 中财网
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