中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司关于高级管理人员变动
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2025年6 月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议，审 议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，会议应参与表 决董事8人，实际参与表决董事7人，赵立新董事因故请假未参 加表决，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 现将相关内容公告如下： 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况
李丽娜女士的辞任不会影响公司日常经营活动。截至本公告 披露日，李丽娜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。 李丽娜女士确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧， 且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会 对李丽娜女士担任公司总会计师期间为公司改革发展所作出的 贡献表示感谢。 二、聘任高级管理人员情况 经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审核和第三届 董事会第四十七次会议审议通过，同意聘任尹强先生、徐陆先生 为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会批准之日 起至公司第三届董事会任期届满止。 截至本公告披露日，尹强先生和徐陆先生未持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管 理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 特此公告。 附件：1.尹强先生简历 2.徐陆先生简历 中国能源建设股份有限公司董事会 2025年6月10日 附件1 尹强先生简历 尹强先生，1967年8月出生，正高级工程师，党校研究生， 工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。尹先生历 任中国长江三峡集团公司西藏分公司常务副总经理，三峡集团西 藏能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。 附件2 徐陆先生简历 徐陆先生，1973年3月出生，正高级工程师，大学，工商管 理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。徐先生历任 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总 经理，中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组执行组长、 党工委副书记，中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 党委书记、董事长，中国电力工程顾问集团有限公司党委副书记、 总经理、董事。 中财网
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