万东医疗(600055):万东医疗2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年06月09日 21:41:31 中财网

原标题:万东医疗:万东医疗2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-029
北京万东医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,324,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	46.9837

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长马赤兵先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书欧云彬女士出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	329,023,381	99.6060	402,624	0.1218	898,600	0.2722

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	326,706,358	98.9046	2,709,947	0.8203	908,300	0.2751

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	326,705,558	98.9043	2,710,747	0.8206	908,300	0.2751

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	326,709,058	98.9054	2,711,147	0.8207	904,400	0.2739

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于取消监事会 并修订《公司章 程》的议案	9,443,400	87.889 5	402,624	3.7472	898,600	8.363 3
2	关于修订《股东 大会议事规则》 的议案	7,126,377	66.325 0	2,709,947	25.221 4	908,300	8.453 6
3	关于修订《董事 会议事规则》的 议案	7,125,577	66.317 6	2,710,747	25.228 8	908,300	8.453 6
4	关于修订《独立 董事制度》的议 案	7,129,077	66.350 1	2,711,147	25.232 5	904,400	8.417 4

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：曹瀚文、陈少博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议