金种子酒(600199):第七届董事会第十五次会议决议
安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ◆无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年5月30日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年6月10日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 上述第1、2项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2025年6月10日 中财网
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