国药一致(000028):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月10日 21:16:04 中财网 |
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原标题: 国药一致:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：000028 、200028 证券简称： 国药一致、 一致B 公告编号：2025-32
国药集团一致药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2024年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的
事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦5楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：吴壹建董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 270人、代表股份 333,060,816股、占本公司
有表决权总股份 59.8422%。其中，A股股东及股东代理人 234人、
代表股份 326,913,089股，占本公司 A股股东有表决权股份总数
67.3751%；B股股东及股东代理人 36人、代表股份 6,147,727股，占本公司 B股股东有表决权股份总数 8.6161%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 29人，代表股份
317,813,365 股，占公司有表决权总股份的 57.1026%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东241人，代表股份15,247,451股，占公司有表
决权股份总数的2.7396％。
（4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公
司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议
以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、7、8、13、14；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的超过2/3通过，会
议以特别决议分别通过了提案12、15；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了提案6、9、10、11。
（一）非累积投票议案表决情况
1、《公司 2024年度董事会工作报告》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 332,429,656 | 99.81% | 474,720 | 0.14% | 156,440 | 0.05% | | 与会 A股股东 | 326,913,089 | 326,334,579 | 99.82% | 474,070 | 0.15% | 104,440 | 0.03% | | 与会 B股股东 | 6,147,727 | 6,095,077 | 99.14% | 650 | 0.01% | 52,000 | 0.85% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,429,668 | 97.00% | 474,720 | 2.25% | 156,440 | 0.74% |
表决结果：通过
2、《公司 2024年度监事会工作报告》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 332,429,916 | 99.81% | 474,460 | 0.14% | 156,440 | 0.05% | | A
与会 股股东 | 326,913,089 | 326,334,839 | 99.82% | 473,810 | 0.14% | 104,440 | 0.03% | | B
与会 股股东 | 6,147,727 | 6,095,077 | 99.14% | 650 | 0.01% | 52,000 | 0.85% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,429,928 | 97.00% | 474,460 | 2.25% | 156,440 | 0.74% |
表决结果：通过
3、《公司 2024年年度报告及摘要》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 332,424,216 | 99.81% | 480,160 | 0.14% | 156,440 | 0.05% | | 与会 A股股东 | 326,913,089 | 326,329,139 | 99.82% | 479,510 | 0.15% | 104,440 | 0.03% | | 与会 B股股东 | 6,147,727 | 6,095,077 | 99.14% | 650 | 0.01% | 52,000 | 0.85% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,424,228 | 96.98% | 480,160 | 2.28% | 156,440 | 0.74% |
表决结果：通过
4、《公司 2024年度利润分配方案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 332,382,296 | 99.80% | 598,720 | 0.18% | 79,800 | 0.02% | | 与会 A股股东 | 326,913,089 | 326,359,219 | 99.83% | 474,070 | 0.15% | 79,800 | 0.02% | | 与会 B股股东 | 6,147,727 | 6,023,077 | 97.97% | 124,650 | 2.03% | 0 | 0.00% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,382,308 | 96.78% | 598,720 | 2.84% | 79,800 | 0.38% |
表决结果：通过
5、《关于续聘公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 332,416,426 | 99.81% | 533,820 | 0.16% | 110,570 | 0.03% | | 与会 A股股东 | 326,913,089 | 326,321,349 | 99.82% | 481,170 | 0.15% | 110,570 | 0.03% | | 与会 B股股东 | 6,147,727 | 6,095,077 | 99.14% | 52,650 | 0.86% | 0 | 0.00% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,416,438 | 96.94% | 533,820 | 2.53% | 110,570 | 0.53% |
表决结果：通过
6、《关于 2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计
的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会非关联股东 | 21,060,828 | 20,444,508 | 97.07% | 534,420 | 2.54% | 81,900 | 0.39% | | 与会A股非关联股东 | 14,913,101 | 14,349,431 | 96.22% | 481,770 | 3.23% | 81,900 | 0.55% | | 与会B股非关联股东 | 6,147,727 | 6,095,077 | 99.14% | 52,650 | 0.86% | 0 | 0.00% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,444,508 | 97.07% | 534,420 | 2.54% | 81,900 | 0.39% |
表决结果：通过
7、《关于公司 2025年度银行授信与担保额度的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 331,542,537 | 99.54% | 1,435,879 | 0.43% | 82,400 | 0.02% | | A
与会 股股东 | 326,913,089 | 326,307,184 | 99.81% | 523,505 | 0.16% | 82,400 | 0.03% | | B
与会 股股东 | 6,147,727 | 5,235,353 | 85.16% | 912,374 | 14.84% | 0 | 0.00% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 19,542,549 | 92.79% | 1,435,879 | 6.82% | 82,400 | 0.39% |
表决结果：通过
8、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的
议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 331,282,289 | 99.47% | 1,436,419 | 0.43% | 342,108 | 0.10% | | A
与会 股股东 | 326,913,089 | 326,276,984 | 99.81% | 522,745 | 0.16% | 113,360 | 0.03% | | B
与会 股股东 | 6,147,727 | 5,005,305 | 81.42% | 913,674 | 14.86% | 228,748 | 3.72% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 19,282,301 | 91.56% | 1,436,419 | 6.82% | 342,108 | 1.62% |
表决结果：通过
9、《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资
助暨关联交易的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会非关联股东 | 21,060,828 | 19,541,609 | 92.79% | 1,438,919 | 6.83% | 80,300 | 0.38% | | 与会A股非关联股东 | 14,913,101 | 14,307,556 | 95.94% | 525,245 | 3.52% | 80,300 | 0.54% | | 与会B股非关联股东 | 6,147,727 | 5,234,053 | 85.14% | 913,674 | 14.86% | 0 | 0.00% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 19,541,609 | 92.79% | 1,438,919 | 6.83% | 80,300 | 0.38% |
表决结果：通过
10、 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨
关联交易的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会非关联股东 | 21,060,828 | 17,921,764 | 85.10% | 3,058,264 | 14.52% | 80,800 | 0.38% | | 与会A股非关联股东 | 14,913,101 | 13,481,333 | 90.40% | 1,350,968 | 9.06% | 80,800 | 0.54% |
与会B股非关联股东 6,147,727 4,440,431 72.23% 1,707,296 27.77% 0 0.00%
| 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 17,921,764 | 85.10% | 3,058,264 | 14.52% | 80,800 | 0.38% |
表决结果：通过
11、 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应
收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会非关联股东 | 21,060,828 | 19,551,009 | 92.83% | 1,430,019 | 6.79% | 79,800 | 0.38% | | 与会A股非关联股东 | 14,913,101 | 14,316,956 | 96.00% | 516,345 | 3.46% | 79,800 | 0.54% | | 与会B股非关联股东 | 6,147,727 | 5,234,053 | 85.14% | 913,674 | 14.86% | 0 | 0.00% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 19,551,009 | 92.83% | 1,430,019 | 6.79% | 79,800 | 0.38% |
表决结果：通过
12、 《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 332,446,056 | 99.82% | 482,860 | 0.14% | 131,900 | 0.04% | | 与会 A股股东 | 326,913,089 | 326,350,979 | 99.83% | 482,210 | 0.15% | 79,900 | 0.02% | | 与会 B股股东 | 6,147,727 | 6,095,077 | 99.14% | 650 | 0.01% | 52,000 | 0.85% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,446,068 | 97.08% | 482,860 | 2.29% | 131,900 | 0.63% |
表决结果：通过
13、 《关于 2024年度董事薪酬的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 332,434,356 | 99.81% | 536,160 | 0.16% | 90,300 | 0.03% | | 与会 A股股东 | 326,913,089 | 326,340,579 | 99.82% | 482,210 | 0.15% | 90,300 | 0.03% | | 与会 B股股东 | 6,147,727 | 6,093,777 | 99.12% | 53,950 | 0.88% | 0 | 0.00% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,434,368 | 97.03% | 536,160 | 2.55% | 90,300 | 0.43% |
表决结果：通过
14、 《关于 2024年度监事薪酬的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 332,410,116 | 99.80% | 558,400 | 0.17% | 92,300 | 0.03% | | 与会 A股股东 | 326,913,089 | 326,316,339 | 99.82% | 504,450 | 0.15% | 92,300 | 0.03% | | 与会 B股股东 | 6,147,727 | 6,093,777 | 99.12% | 53,950 | 0.88% | 0 | 0.00% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 20,410,128 | 96.91% | 558,400 | 2.65% | 92,300 | 0.44% |
表决结果：通过
15、 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决情况：
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | | 与会全体股东 | 333,060,816 | 317,404,186 | 95.30% | 7,953,617 | 2.39% | 7,703,013 | 2.31% | | A
与会 股股东 | 326,913,089 | 316,874,338 | 96.93% | 2,387,738 | 0.73% | 7,651,013 | 2.34% | | B
与会 股股东 | 6,147,727 | 529,848 | 8.62% | 5,565,879 | 90.54% | 52,000 | 0.85% | | 其中：中小投资者 | 21,060,828 | 5,404,198 | 25.66% | 7,953,617 | 37.76% | 7,703,013 | 36.58% |
表决结果：通过
（二）累积投票议案表决情况
16、 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决。
表决情况：
| 提案编码 | 非独立董事候选人 | 获得票数 | 同意比例 | | 16.01 | 选举章伟先生为第十届董事会非独立董事 | 323,994,131 | 97.28% | | 16.02 | 选举贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事 | 323,697,355 | 97.19% |
其中，中小股东表决情况：
| 提案编码 | 非独立董事候选人 | 获得票数 | 同意比例 | | 16.01 | 选举章伟先生为第十届董事会非独立董事 | 11,994,143 | 56.95% | | 16.02 | 选举贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事 | 11,697,367 | 55.54% |
表决结果：章伟先生和贾洪斌先生当选公司第十届董事会非独立
董事
章伟先生和贾洪斌先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2024年度独立董事
述职报告》。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王梦蕾、吴嘉城
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2024年年度股东大会法律意
见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2025年 6月 10日
中财网
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