新乳业(002946):2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月10日 21:20:58 中财网

原标题:新乳业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-030
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2024年年度股东大会于 2025年 6月 10日在成都市新津区中国天府农业博览园 G1馆?立夏厅召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025年 5月 21日向全体股东发出，详见于 2025年 5月 21日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 6月 10日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市新津区中国天府农业博览园 G1馆?立夏厅。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席情况：

项目	股东类型	人数	代表有表决权 股份数量（股	占公司有表决权股 份总数比例
股东总体出席情况	参加现场会议的 股东及股东代表	16	680,792,389	79.0996%
	通过网络投票出 席会议的股东	124	16,622,362	1.9313%
	合 计	140	697,414,751	81.0310%
中小投资者（除公司 董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计 持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他 股东）出席情况	参加现场会议的 股东及股东代表	6	1,736,586	0.2018%
	通过网络投票出 席会议的股东	124	16,622,362	1.9313%
	合 计	130	18,358,948	2.1331%

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2.公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
（一）非累积投票制议案表决情况

序号	议案名称	表决意见				表决 结果	备注
		分类	同意		反对		弃权
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1	《关于公司 2024年年度报 告及其摘要的议案》	与会所有有表决权的股东	697,258,751	99.9776%	7,100	0.0010%	148,900	0.0214%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	18,202,948	99.1503%	7,100	0.0387%	148,900	0.8110%
2	《关于<2024年度财务决 算及 2025年度财务预算报 告>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,378,651	99.9948%	7,100	0.0010%	29,000	0.0042%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	18,322,848	99.8034%	7,100	0.0387%	29,000	0.1580%
3	《关于 2025年度融资担保 额度的议案》	与会所有有表决权的股东	693,656,195	99.4611%	3,728,956	0.5347%	29,600	0.0042%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	14,600,392	79.5274%	3,728,956	20.3114%	29,600	0.1612%
4	《关于 2025年度向金融机 构申请综合授信额度的议 案》	与会所有有表决权的股东	694,037,651	99.5158%	3,348,100	0.4801%	29,000	0.0042%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	14,981,848	81.6052%	3,348,100	18.2369%	29,000	0.1580%
5	《关于 2024年度利润分配 预案的议案》	与会所有有表决权的股东	697,361,651	99.9924%	21,200	0.0030%	31,900	0.0046%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	18,305,848	99.7108%	21,200	0.1155%	31,900	0.1738%
6	《关于聘请 2025年度审计 机构的议案》	与会所有有表决权的股东	697,375,851	99.9944%	7,100	0.0010%	31,800	0.0046%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	18,320,048	99.7881%	7,100	0.0387%	31,800	0.1732%
序号	议案名称	表决意见				表决 结果	备注
		分类	同意		反对		弃权
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
7	《关于<2024年度董事会 工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,255,851	99.9772%	7,100	0.0010%	151,800	0.0218%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	18,200,048	99.1345%	7,100	0.0387%	151,800	0.8268%
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025年薪酬方案的议案》（逐项表决）
8.01	《关于公司独立董事 2025 年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	697,367,451	99.9933%	14,700	0.0021%	31,900	0.0046%	通过	普通 决议案，关 联股东回避 表决
		其中，中小投资者总表决情况	18,312,348	99.7462%	14,700	0.0801%	31,900	0.1738%
8.02	《关于公司非独立董事 2025年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	19,111,748	99.7276%	20,300	0.1059%	31,900	0.1665%	通过	普通 决议案，关 联股东回避 表决
		其中，中小投资者总表决情况	18,306,748	99.7157%	20,300	0.1106%	31,900	0.1738%
8.03	《关于公司监事、高级管理 人员 2025年薪酬方案的议 案》	与会所有有表决权的股东	694,255,623	99.9925%	20,300	0.0029%	31,900	0.0046%	通过	普通 决议案，关 联股东回避 表决
		其中，中小投资者总表决情况	18,306,748	99.7157%	20,300	0.1106%	31,900	0.1738%
9	《关于<2024年度监事会 工作报告>的议案》	与会所有有表决权的股东	697,375,751	99.9944%	7,100	0.0010%	31,900	0.0046%	通过	普通 决议案
		其中，中小投资者总表决情况	18,319,948	99.7876%	7,100	0.0387%	31,900	0.1738%

注：议案 8需逐项表决，子议案 8.01现场出席本次股东大会的关联股东杨志清先生回避表决，其所持股份数合计为 700股不计入本议案有表决权的股份总数；
子议案 8.02现场出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生回避表决，其所持股份数合计为
678,250,803股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案 8.03现场出席本次股东大会的关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先
生、王化银先生回避表决，其所持股份数合计为 3,106,928股不计入本议案有表决权的股份总数。

三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所 2、见证律师：赵志莘、张艳
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、《北京金杜（成都）律师事务所关于新希望乳业股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书》。


特此公告。



新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年 6月 11日