易华录(300212):2024年度股东大会决议
北京易华录信息技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会有增加提案的情况： 2025年5月30日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。2025年5月30日，公司控股股东中国华录集团有限公司（持有公司股份 229,124,004股，占股本总数31.83%）以临时提案的方式提请公司2024年度股东大会审议上述议案。中国华录集团有限公司提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。 除上述情况外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于 2025年 6月 10日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于分别于 2025年 5月 21日和 2025年 5月 31日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 10日 9:15-15:00。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 418人，代表股份264,477,177股，占公司有表决权股份总数的 36.7384％。 其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 257,336,232股，占公司有表决权股份总数的 35.7465％。 通过网络投票的股东 414人，代表股份 7,140,945股，占公司有表决权股份总数的 0.9919％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 416人，代表股份 7,143,545股，占公司有表决权股份总数的 0.9923％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 414人，代表股份 7,140,945股，占公司有表决权股份总数的 0.9919％。 本次会议由董事长欧黎先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 264,062,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434％；反对 373,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1412％；弃权 40,873股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。 中小股东总表决情况：同意 6,729,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2004％；反对 373,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2274％；弃权40,873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5722％。 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 264,066,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449％；反对 363,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374％；弃权 46,873股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177％。 中小股东总表决情况：同意 6,733,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2564％；反对 363,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0874％；弃权46,873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6562％。 3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意 264,020,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8274％；反对 400,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1515％；弃权 55,773股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。 中小股东总表决情况：同意 6,687,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6111％；反对 400,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6082％；弃权 55,773股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7807％。 4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况：同意 264,004,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8211％；反对 414,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1568％；弃权 58,473股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221％。 中小股东总表决情况：同意 6,670,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3773％；反对 414,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8041％；弃权58,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8185％。 5、审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》 总表决情况：同意 264,095,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8557％；反对 325,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231％；弃权 56,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。 中小股东总表决情况：同意 6,761,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6567％；反对 325,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5594％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7839％。 6、审议通过《关于<2024年度利润分配的预案>的议案》 总表决情况：同意 264,055,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8406％；反对 395,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1494％；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％。 中小股东总表决情况：同意 6,721,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0968％；反对 395,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5308％；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3724％。 7、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意 34,903,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7268％；反对 406,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1484％；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247％。 中小股东总表决情况：同意 6,693,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6992％；反对 406,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6835％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6173％。 关联股东中国华录集团有限公司已回避表决本议案。 8、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 总表决情况：同意 264,090,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8537％；反对 330,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1250％；弃权 56,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％。 中小股东总表决情况：同意 6,756,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5853％；反对 330,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6266％；弃权 56,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7881％。 9、审议通过《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 总表决情况：同意 261,980,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0561％；反对 2,467,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9330％；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％。 中小股东总表决情况：同意 4,647,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0545％；反对 2,467,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.5410％；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4046％。 上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 10、审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 261,899,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0253％；反对 2,534,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9585％；弃权 42,900股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 中小股东总表决情况：同意 4,565,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9136％；反对 2,534,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4859％；弃权 42,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6005％。 上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 11、审议通过《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 261,564,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8986％；反对 2,869,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0850％；弃权 43,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164％。 中小股东总表决情况：同意 4,230,494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2212％；反对 2,869,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1712％；弃权 43,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6075％。 上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 12、审议通过《关于审议公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 总表决情况：同意 34,600,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8696％；反对 714,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0223％；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1081％。 中小股东总表决情况：同意 6,390,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4568％；反对 714,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0084％；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5347％。 关联股东中国华录集团有限公司已回避表决本议案。 13、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 总表决情况：同意 34,921,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7792％；反对 403,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1405％；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0803％。 中小股东总表决情况：同意 6,711,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9582％；反对 403,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6443％；弃权 28,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3976％。 关联股东中国华录集团有限公司已回避表决本议案。 三、律师出具的法律意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议》； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2025年 6月 10日 中财网
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