北方导航(600435):北方导航关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格
北方导航控制技术股份有限公司 关于调整公司2020年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “北方导航”）根据公司2020年第四次临时股东大会的授权， 于2025年6月10日召开了第八届董事会第四次会议和2025 年第四次审计委员会，审议通过了《关于调整公司2020年 股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020年11月15日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<公司2020年股票期权激励计 划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独 立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议 通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司2020年 股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于<公司2020年 股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于核查< 公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2.2020年11月15日至2020年11月25日，公司内部通 过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间，监事 会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。 3.2020年11月16日，公司召开第六届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股 东大会的议案》，对2020年股票期权激励计划相关议案进行 审议。 4.2020年12月29日，公司发布《关于股票期权激励计 划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-056）， 公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的 《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励 计划的批复》（国资考分〔2020〕663号）。 5.2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东 大会，审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》 的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管 理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划（草 案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理 公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案。 6.2020年12月30日，公司召开第六届董事会第二十五 次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 7.2022年12月29日，公司召开第七届董事会第十九次 会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股 票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第一 个行权期符合行权条件的议案》。同日，公司独立董事对相 关事项发表了独立意见。 8.2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十三 次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《调整公 司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日，公司 独立董事对相关事项发表了独立意见。 9.2024年1月3日，公司召开第七届董事会第二十七次 会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议 案》。 10.2024年6月28日，公司召开第七届董事会第三十一 次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《调整 公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。 11.2024年12月31日，公司召开第七届董事会第三十 五次会议及第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关 于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条 件的议案》。 二、调整股票期权行权价格的情况 （一）调整原因 2024年利润分配方案经公司2025年5月22日的2024 年年度股东会审议通过。本次利润分配以2024年度利润分 配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.2元（含税），实际派发现金红利总额将 以2024年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为 准。2024年利润分配方案将于2025年6月17日实施完毕。 根据《激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和 程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。 （二）调整方法 根据《激励计划》有关规定，若在行权前有派息、资本 公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事 项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下： （1）派息： P＝P-V 0 其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P 0 为调整后的行权价格，经派息调整后，P仍需大于1。 （三）调整结果 依据上述方法，公司2020年股票期权激励计划的行权 价格由8.46元/份调整为8.44元/份。计算过程为P＝ 8.46-0.02=8.44元/份。 三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响 本次对公司2020年股票期权激励计划行权价格进行调 整，系实施2024年度权益分派方案所致，本次价格调整事 项不会影响公司股权激励计划的实施，也不会对公司本年度 财务状况和经营成果产生重大影响。综上，本激励计划股票 期权的行权价格由8.46元/股调整为8.44元/股。 四、董事会审计委员会意见 经核查,审计委员会认为：因2024年利润分配，根据相 关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划（草案）及其 摘要>的议案》的规定，将股票期权行权价格由8.46元/股 调整为8.44元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规 定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。 五、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具之日，北京众天律师事务所律师 认为： 1.本次调整已经履行现阶段必要的内部审议程序； 2.本次调整符合《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办 法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激 励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102号）、 《上市公司股权激励管理办法》（2018修订）、《北方导航控 制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规 定。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2025年6月11日 中财网
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