好太太(603848):广东好太太科技集团股份有限公司总经理工作细则（2025年6月）
广东好太太科技集团股份有限公司 总经理工作细则 1 / 10 目录 2 / 10 第一章 总则 第一条 为促进广东好太太科技集团股份有限公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、尽责、勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； 4 / 10 第十四条 副总经理行使下列职责： （一）在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责； （二）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作； （三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，经总经理办公会讨论决定后组织实施； （四）深入分公司、控股子公司，全面掌握公司信息，向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见； （五）完成总经理交办的其它工作。 第十五条 公司财务总监行使下列职责： （一）对企业的财务管理工作统一领导，全面负责； （二）根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施； （三）拟定企业内部财务管理机构设置方案； （四）接受企业内部财务的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督； （五）组织对企业重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务监督； （六）负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情况； （七）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规； （八）定期检查职能部门及公司所属单位经营责任制和财务预算的执行情况；负责组织财务核算、审核财务决算； （九）总经理交办的其它工作。 财务总监对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负 积极采取措施，并及时向董事会报告。 6 / 10 (五)拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划； (六)拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章； (七)根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案； (八)根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度计划内，研究具体落实方案； (九)在董事会授权的投资、决策权限内，研究落实具体处理方案； (十)研究决定公司各部门、中层管理人员的任免；研究决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退； (十一)其它需要提交总经理办公会议讨论的议题。 7 / 10 会议纪要内容主要包括：会议名称、会议时间、会议地点、出席会议人员、会议议程、会议发言要点、会议决定。会议纪要由会议主持人审定并决定是否下发及发放范围。会议纪要由公司总经理办公室存档。需要保密的文件，应注明秘密等 8 / 10 级，承办单位按照公司档案管理规定执行。 第三节 总经理工作程序 （一） 总经理在使用本条所预留资金时，年度累计审批权限不得超过预算额度。 （二） 总经理在日常生产经营中，在董事长授权范围内决定公司的对外投资，固定资产处置，购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同。 （三） 超过以上第（一）、（二 ）条所定审批标准或涉及关联交易的，应 9 / 10 按公司章程规定报董事长、董事会或股东会批准。 中财网
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