北京银行(601169):北京银行股份有限公司董事会决议
北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二五年第 六次会议于2025年6月11日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于2025年6月6日以电子邮件方式发出。本次董事会应 到董事12名，实际到会董事12名。会议由霍学文董事长主持。监事 会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于不再设立监事会的议案》，同意提交股东大会审议。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 二、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同意 提交股东大会审议。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》,同意提交股东大会审议。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 四、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>的 议案》,同意提交股东大会审议。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 五、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2025年第三次临 时股东大会的议案》。本行董事会定于2025年6月27日召开北京银行 股份有限公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 七、通过《关于<北京银行股份有限公司 2024年环境信息披露报 告>的议案》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 八、通过《关于<2025年度恢复计划>的议案》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 九、通过《关于<2025年中期预期信用损失模型参数更新情况报 告>的议案》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 十、通过《关于<2024年度内控体系工作报告>的议案》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 十一、通过《关于落实北京金监局现场检查发现问题整改情况的 议案》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 十二、通过《关于落实人民银行综合执法检查发现问题整改情况 的议案》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 十三、通过《关于聘任毛文利先生为本行副行长的议案》，同意聘 任毛文利先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。 本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提 交董事会审议。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 十四、通过《关于聘任房旭先生为首席风险官的议案》。根据本行 工作分工调整，同意聘任房旭先生担任本行首席风险官，其任职资格尚需取得监管机构核准。徐毛毛女士作为本行副行长不再兼任本行首席风险官。 本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提 交董事会审议。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 十五、通过《关于聘任明立松先生为首席信息官的议案》。根据本 行工作分工调整，同意聘任明立松先生担任本行首席信息官，其任职资格尚需取得监管机构核准。 本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提 交董事会审议。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 十六、通过《关于资产处置的议案》。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2025年 6月 12日 附件：高级管理人员简历 1.毛文利先生，1978年1月生，会计师，工程硕士、高级管理人 员工商管理硕士。 1998年8月参加工作。2024年12月至2025年6月担任北京农商 银行党委常委、副行长，2023年6月至2024年12月担任北京农商银 行副行长，2022年6月至2023年5月担任北京农商银行城市副中心分 行党委书记、行长，2022年1月至2022年6月担任北京农村商业银行 通州分行党委书记、临时负责人（代为履行行长工作职责），2019年10月至2022年1月担任北京农商银行总行营业部党委书记、总经理， 2015年1月至2019年10月担任北京农商银行顺义支行党委书记、行 长，2013年8月至2015年1月历任北京农商银行四季青支行党委书记、行长。2005年10月至2013年8月在北京农商银行和湖北仙桃北农商 村镇银行从事相关工作。1998年8月至2005年10月在北京市通州区 觅子店农村信用合作社和漷县农村信用合作社从事相关工作。 毛文利先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股 东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本会议召开日，毛文利先生未持有本行股份。 2.房旭先生，1970年7月生，经济师，经济学学士。 现任北京银行信用审批部总经理。 1992年7月参加工作，2010年9月加入我行。2025年5月至今担 任北京银行信用审批部总经理；2024年1月至2025年5月担任北京银 行公司业务总监；2022年8月至2025年5月担任北京银行公司银行部 （战略客户部）总经理；2022年6月至2022年8月担任北京银行公司 银行部总经理；2018年4月至2022年6月担任济南分行党委书记、行 长；2017年3月至2018年4月担任济南分行党委书记、常务副行长； 2016年7月至2017年3月担任北京银行公司银行部副总经理；2014 年9月至2016年7月历任济南分行行长助理、副行长。2010年9月至 2014年9月先后在济南分行办公室、济南分行营业部从事相关工作。 加入本行前曾在中国农业银行从事相关工作。 3.明立松先生，1975年3月生，高级工程师，工程硕士。 现任北京银行信息科技管理部总经理，系统运营中心党委书记、 总经理。 1998年7月于我行参加工作。2022年9月至今担任北京银行信息科 技管理部总经理，2025年5月至今担任北京银行系统运营中心党委书记、总经理；2014年1月至2022年9月历任北京银行信息科技管理部总经理助理、副总经理、副总经理(主持)；2012年3月至2014年12月担任北京银行软件开发部核心系统室副经理。1998年7月至2012年3月先后在北京银行科技部、信息技术部、信息系统开发部从事相关工作。 中财网
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