博硕科技(300951):深圳市博硕科技股份有限公司关于修订、制定部分公司制度
关于修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 11日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订部分治理制度情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司对部分治理制度进行了修订，具体清单如下：
二、制定部分治理制度情况 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会同意制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。制定前述制度属于董事会职权范围内，无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2025年6月11日 中财网
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