悦心健康(002162):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）会议召开时间：2025年6月11日14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月11日9:15—15:00时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号召开。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长余璟先生 本次股东大会由副董事长余璟先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表583名，代表股份482,676,647股，占公司有表决权股份总数的52.4819%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表30名，代表股份478,572,722股，占公司有表决权股份总数的52.0357%；通过网络投票的股东553名，代表股份4,103,925股，占公司有表决权股份总数的0.4462%。 2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表579名。代表股份4,138,127股，占公司有表决权股份总数的0.4499%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表26名，代表股份34,202股，占公司有表决权股份总数的0.0037%；通过网络投票的中小股东553名，代表股份4,103,925股，占公司有表决权股份总数的0.4462%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。 4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 （二）提案的表决结果： 1、审议《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》
2、审议《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》
3、审议《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
（三）关于提案表决的有关情况说明 以上提案1涉及变更注册资本和修订《公司章程》相关事宜，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所 2、见证律师：游广、张博文 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议； 2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月十二日 中财网
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