豆神教育(300010):2024年年度股东大会决议
2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年 6月 12日（星期四）下午 3点 （2）网络投票时间：
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长窦昕先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 969人，代表股份 535,612,164股，占公司有表决权股份总数的 25.9174％。其中：通过现场和网络投票的中小股东 965人，代表股份 107,126,896股，占公司有表决权股份总数的 5.1837％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 5人，代表股份 428,539,068股，占公司有表决权股份总数的 20.7363％。 3、网络投票情况 参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 964人，代表股份107,073,096股，占公司有表决权股份总数的 5.1811％。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。 三、议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议： 1、审议并通过了《董事会2024年度工作报告》 表决结果： 同意 534,497,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7920％；反对 924,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1725％；弃权190,300股（其中，因未投票默认弃权 41,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 106,012,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9598％；反对 924,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8626％；弃权 190,300股（其中，因未投票默认弃权 41,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1776％。 2、审议并通过了《监事会2024年度工作报告》 表决结果： 同意 534,480,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7888％；反对 926,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1730％；弃权204,400股（其中，因未投票默认弃权 50,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 105,995,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9440％；反对 926,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8652％；弃权 204,400股（其中，因未投票默认弃权 50,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1908％。 3、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》 表决结果： 同意 534,516,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7955％；反对 892,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1666％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 106,031,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9775％；反对 892,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8330％；弃权 203,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1895％。 4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》 表决结果： 同意 534,453,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7837％；反对 924,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1727％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权 56,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0436％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 105,968,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9185％；反对 924,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8634％；弃权 233,600股（其中，因未投票默认弃权 56,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2181％。 5、审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 表决结果： 同意 533,978,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6951％；反对 1,348,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2517％；弃权285,000股（其中，因未投票默认弃权 61,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 105,493,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4753％；反对 1,348,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2586％；弃权 285,000股（其中，因未投票默认弃权 61,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2660％。 6、审议并通过了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》 表决结果： 同意 534,012,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7014％；反对 1,288,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2406％；弃权311,100股（其中，因未投票默认弃权 80,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 105,527,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5069％；反对 1,288,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2027％；弃权 311,100股（其中，因未投票默认弃权 80,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2904％。 7、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 表决结果： 同意 534,246,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450％；反对 1,207,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2254％；弃权158,400股（其中，因未投票默认弃权 48,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 105,761,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7251％；反对 1,207,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1270％；弃权 158,400股（其中，因未投票默认弃权 48,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1479％。 8、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 表决结果： 同意 534,295,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7542％；反对 1,043,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1949％；弃权272,700股（其中，因未投票默认弃权 64,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 105,810,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7711％；反对 1,043,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9743％；弃权 272,700股（其中，因未投票默认弃权 64,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2546％。 9、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果： 同意 534,280,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7513％；反对 1,060,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1980％；弃权271,600股（其中，因未投票默认弃权 64,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 105,794,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7567％；反对 1,060,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9898％；弃权 271,600股（其中，因未投票默认弃权 64,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2535％。 10、审议并通过了《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》 表决结果： 同意 534,480,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7886％；反对 937,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1750％；弃权194,700股（其中，因未投票默认弃权 65,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 105,994,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9433％；反对 937,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8750％；弃权 194,700股（其中，因未投票默认弃权 65,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1817％。 11、审议并通过了《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果： 同意 534,531,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7982％；反对 866,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1617％；弃权214,900股（其中，因未投票默认弃权 60,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401％。 其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 106,045,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9909％；反对 866,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8085％；弃权 214,900股（其中，因未投票默认弃权 60,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2006％。 四、律师出具的法律意见 北京声驰律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。 五、备查文件 1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年年度股东大会决议； 2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2025年 6月 12日 中财网
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