太钢不锈(000825):第九届董事会第三十一次会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届三十一次董事会会议通知及会议资料于2025年6月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于2024年工资总额清算结果及2025年工资总额预算方案的议案》 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 2、《关于部分子公司董事高管人选调整的议案》 经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整： 提名武豪杰为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事，董毓生不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事职务。 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第三十一次会议决议。 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日 中财网
 |