华电辽能(600396):2024年年度股东大会会议材料汇编
原标题:华电辽能:2024年年度股东大会会议材料汇编 2024年年度股东大会材料汇编 2025年6月18日 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、2024年董事会工作报告 三、2024年监事会工作报告 四、2024年财务决算报告 五、关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案 六、关于审议2024年利润分配预案的议案 七、关于审议《2024年独立董事述职报告》的议案 八、关于2024年董事、监事薪酬的议案 九、关于续聘2025年审计机构的议案 十、关于审议公司2025年技术改造项目的议案 十一、关于变更公司部分董事的议案 十二、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代 表负责监票工作） 十三、宣布现场表决结果 十四、宣布现场会议结束 2024年董事会工作报告 各位股东： 2024年，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《公司章程》所赋予的职权和义务， 围绕“定战略、作决策、防风险”职能，积极推进公司治理 体系和治理能力现代化。现将有关情况报告如下： 一、2024年主要工作 （一）董事会建设和运行情况 1.董事会建设情况 报告期内，第八届董事会因6名董事工作调整辞职，公 司股东大会先后补选李飚、田立、赵伟、 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |