S佳通(600182):佳通轮胎股份有限公司关于董事会秘书离任及指定财务总监暂时代行董事会秘书职责

时间：2025年06月13日 17:16:09 中财网

原标题:S佳通:佳通轮胎股份有限公司关于董事会秘书离任及指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的公告

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-021
佳通轮胎股份有限公司
关于董事会秘书离任及指定财务总监暂时代行董事会秘书
职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书叶琼丽女士递交的书面辞呈，叶琼丽女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，叶琼丽女士的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后叶琼丽女士不再担任公司及控股子公司任何职务。公司对叶琼丽女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

一、董事/高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职	具体职 务（如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
叶琼丽	董事会秘书	2025年6 月13日	2027年5月 16日	个人原因辞职	否	不适用	否

二、离任对公司的影响
为保证董事会工作的正常运行，公司于2025年6月13日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定财务总监任德元先生代行董事会秘书职务，代行职责期限自董事会批准之日起不超过3个月。公司已对叶琼丽女士分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

佳通轮胎股份有限公司董事会