恺英网络(002517):第五届董事会第十三次会议决议
恺英网络股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 10日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025年 6月 13日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024年 12月 27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。 （一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （四）《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 修订后制度名称调整为《董事薪酬管理制度》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （五）《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （六）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （七）《关于修订<投资管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （八）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （九）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十一）《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十二）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十三）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十四）《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十五）《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十六）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十七）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十八）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （十九）《关于修订<子公司管理办法>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十）《关于修订<新闻发言人制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十一）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十二）《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十三）《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十四）《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十五）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十六）《关于整合<重大非公开信息内部报告制度><控股子公司重大事项报告制度>的议案》 整合后制度名称调整为《重大信息内部报告制度》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十七）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十八）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 （二十九）《关于制定<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 上述修订、制定或整合的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述议案（一）至议案（十一）与议案（二十八）尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》 黄振锋先生因职务调整辞去公司财务总监职务，根据公司经营管理需要，经公司总经理沈军先生提名、审计委员会与提名委员会审核，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》。 四、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2025年 6月 30日下午 14：00在上海市浦东新区耀华路 899号世博耀华商务中心 A栋 15层会议室召开 2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 2025年 6月 14日 中财网
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