华创云信(600155):华创云信第八届董事会第十三次会议决议
华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。年 月 日，华创云信数字技术股份有限公司第 2025 6 13 八届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席 董事9人，实际出席9人，会议由公司董事长陶永泽先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 2022年4月2日，公司第七届董事会第十五次会议审议 同意《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东 权益所必需，公司回购股份10,887,400股，已于2022年7 月1日完成。 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》，明确“推动上市公司提升投资价值”“引 导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公 司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大 投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际情况，结合公 司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述 10,887,400股回购股份，并减少注册资本。本次注销部分回 购股份后，将进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东 的投资回报，维护公司价值。 提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层 办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至 股份注销完成之日内有效。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规要求，并 结合公司实际情况，拟将回购专用证券账户中的10,887,400 股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由 2,224,429,877股变更为2,213,542,477股，注册资本由 2,224,429,877元变更为2,213,542,477元，并对《公司章程》 有关条款进行修订。提请股东会授权董事会，并同意董事会 授权经营管理层办理工商变更登记等相关手续。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2025年6月30日召开2025年第一 次临时股东会，审议《关于注销部分回购股份并减少注册资 本的议案》《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》， 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年 第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2025年 6月 13日 中财网
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