模塑科技(000700):2024年度股东大会决议
2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年 6月 16日【星期一】下午 2：00。 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6月 16日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 16日上午 9：15至下午 3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 通过现场和网络投票的股东 303人，代表股份 391,231,055股，占公司有表决权股份总数的 42.6170％。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 352,517,227股，占公司有表决权股份总数的 38.3999％。 通过网络投票的股东 300人，代表股份 38,713,828股，占公司有表决权股份总数的 4.2171％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、 议案审议表决情况 1、审议《2024年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意 389,468,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5494％；反对 754,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1929％；弃权1,008,200股（其中，因未投票默认弃权 872,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2577％。 中小股东总表决情况： 同意 42,322,973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0010％；反对 754,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7121％；弃权 1,008,200股（其中，因未投票默认弃权 872,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2869％。 表决结果：通过该议案。 2、审议《2024年度监事会工作报告》； 总表决情况： 同意 389,158,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4701％；反对 1,061,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2712％；弃权1,011,800股（其中，因未投票默认弃权 875,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2586％。 中小股东总表决情况： 同意42,012,973股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2978％；反对1,061,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4071％；弃权1,011,800股（其中，因未投票默认弃权875,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2951％。 表决结果：通过该议案。 3、审议《2024年度报告正文及摘要》； 总表决情况： 同意 389,467,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5492％；反对 743,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1900％；弃权1,020,200股（其中，因未投票默认弃权 884,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2608％。 中小股东总表决情况： 同意 42,322,373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9996％；反对 743,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6863％；弃权 1,020,200股（其中，因未投票默认弃权 884,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3141％。 表决结果：通过该议案。 4、审议《2024年度财务决算报告》； 总表决情况： 同意 389,465,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5487％；反对 757,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1935％；弃权1,008,400股（其中，因未投票默认弃权 872,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2577％。 中小股东总表决情况： 同意 42,320,373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9951％；反对 757,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7176％；弃权 1,008,400股（其中，因未投票默认弃权 872,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2873％。 表决结果：通过该议案。 5、审议《2024年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意 389,013,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4331％；反对 2,206,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5641％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 41,868,173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9694％；反对 2,206,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0057％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0250％。 表决结果：通过该议案。 6、审议《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》； 总表决情况： 同意 389,581,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5783％；反对 774,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1979％；弃权875,500股（其中，因未投票默认弃权 873,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2238％。 中小股东总表决情况： 同意 42,436,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2580％；反对 774,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7561％；弃权 875,500股（其中，因未投票默认弃权 873,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9859％。 表决结果：通过该议案。 7、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》； 总表决情况： 同意 389,464,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5486％；反对 753,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1926％；弃权1,012,600股（其中，因未投票默认弃权 875,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2588％。 中小股东总表决情况： 同意 42,319,773股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9937％；反对 753,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7094％；弃权 1,012,600股（其中，因未投票默认弃权 875,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2969％。 表决结果：通过该议案。 8、审议《关于董事、高级管理人员 2024年度薪酬发放情况及 2025年度薪酬发放方案的议案》； 总表决情况： 同意 41,897,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0354％；反对 2,170,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.9227％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420％。 中小股东总表决情况： 同意 41,897,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0354％；反对 2,170,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9227％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420％。 表决结果：通过该议案。 9、审议《关于监事 2024年度薪酬发放情况及 2025年度薪酬发放方案的议案》； 总表决情况： 本议案关联方江阴模塑集团有限公司持有的 347,145,082股回避表决。 同意 41,902,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0474％；反对 2,163,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.9070％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0456％。 中小股东总表决情况： 同意 41,902,573股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0474％；反对 2,163,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9070％；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0456％。 表决结果：通过该议案。 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 总表决情况： 同意 389,584,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5792％；反对 760,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1944％；弃权885,800股（其中，因未投票默认弃权 877,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2264％。 中小股东总表决情况： 同意 42,439,773股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2659％；反对 760,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7248％；弃权 885,800股（其中，因未投票默认弃权 877,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0093％。 表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。 11、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意356,066,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0119％；反对 34,283,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7630％；弃权880,600股（其中，因未投票默认弃权 876,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2251％。 中小股东总表决情况： 同意 8,921,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2374％；反对 34,283,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.7652％；弃权 880,600股（其中，因未投票默认弃权 876,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9975％。 表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。 12、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意 356,062,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0109％；反对 34,287,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7640％；弃权880,600股（其中，因未投票默认弃权 876,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2251％。 中小股东总表决情况： 同意 8,917,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2283％；反对 34,287,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.7742％；弃权 880,600股（其中，因未投票默认弃权 876,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9975％。 表决结果：通过该议案。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。 13、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； 总表决情况： 同意 356,060,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0103％；反对 34,286,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7638％；弃权883,800股（其中，因未投票默认弃权 875,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2259％。 中小股东总表决情况： 同意 8,915,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2233％；反对 34,286,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.7720％；弃权 883,800股（其中，因未投票默认弃权 875,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0047％。 表决结果：通过该议案。 14、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意356,065,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0115％；反对 34,278,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7618％；弃权887,200股（其中，因未投票默认弃权 879,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2268％。 中小股东总表决情况： 同意 8,920,045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2333％；反对 34,278,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.7543％；弃权 887,200股（其中，因未投票默认弃权 879,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0124％。 表决结果：通过该议案。 15、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意 356,041,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0054％；反对 34,305,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7687％；弃权884,100股（其中，因未投票默认弃权 876,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2260％。 中小股东总表决情况： 同意 8,896,145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1791％；反对 34,305,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.8155％；弃权 884,100股（其中，因未投票默认弃权 876,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0054％。 表决结果：通过该议案。 16、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司累积投票制度>的议案》； 总表决情况： 同意 356,053,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0086％；反对 34,293,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7655％；弃权884,100股（其中，因未投票默认弃权 876,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2260％。 中小股东总表决情况： 同意 8,908,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2074％；反对 34,293,228股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.7872％；弃权 884,100股（其中，因未投票默认弃权 876,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0054％。 表决结果：通过该议案。 17、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》； 总表决情况： 同意356,065,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0115％；反对 34,285,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7636％；弃权880,100股（其中，因未投票默认弃权 876,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2250％。 中小股东总表决情况： 同意 8,920,145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2335％；反对 34,285,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.7702％；弃权 880,100股（其中，因未投票默认弃权 876,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9963％。 表决结果：通过该议案。 18、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意 389,284,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5024％；反对 1,063,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2718％；弃权883,500股（其中，因未投票默认弃权 875,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2258％。 中小股东总表决情况： 同意 42,139,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5843％；反对 1,063,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4117％；弃权 883,500股（其中，因未投票默认弃权 875,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0040％。 表决结果：通过该议案。 19、审议《江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度》； 总表决情况： 同意 356,043,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0059％；反对 34,303,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7681％；弃权884,100股（其中，因未投票默认弃权 876,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2260％。 中小股东总表决情况： 同意 8,898,345股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1841％；反对 34,303,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.8105％；弃权 884,100股（其中，因未投票默认弃权 876,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0054％。 表决结果：通过该议案。 20、审议《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》； 总表决情况： 同意 389,599,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5829％；反对 746,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1908％；弃权885,300股（其中，因未投票默认弃权 877,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2263％。 中小股东总表决情况： 同意 42,454,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2988％；反对 746,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6931％；弃权 885,300股（其中，因未投票默认弃权 877,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0081％。 表决结果：通过该议案。 21、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 本议案采用累积投票制等额选举。 总表决情况：
本议案采用累积投票制等额选举。 总表决情况：
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师 3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、公司 2024年度股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025年 6月 17日 中财网
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